大規模な詐欺産業に異例の取り締まり
中国は、ミャンマーを拠点とする中国系詐欺組織の幹部らに対し、ここ数年で最も厳しい刑事判決を言い渡した。裁判所は、巨大なオンライン詐欺経済の中核を担ったコーカン地区の有力一族のメンバーに、死刑や長期の懲役刑を科した。これらの事件は、数千人を拘束し、中国や世界各地の被害者から数十億ドルをだまし取った越境サイバー詐欺の解体を目指す大規模な取り締まりの表れだ。
目次
取り締まりの焦点は、ミャンマーの国境地帯、特にコーカン地域のラウカイを中心に急拡大した施設にある。そこでは、マフィア型の一族がカジノ、売春、通信詐欺で富を築いた。高給の仕事に誘われた労働者は、その後施設に閉じ込められ、台本に沿った詐欺を強制された。北京の対応により、かつては手出しできなかった人物らが失脚したものの、業界は依然として機敏に動いている。運営者は拠点を移し、民兵の保護を受け、多くの警察機関の手が届かない場所で事業を再建している。
権力を持つ一族はいかにラウカイを詐欺の中心地に変えたか
コーカンは、中国と国境を接するミャンマー領内の中国語を話す飛び地だ。2000年代初頭、軍がある武将を排除した後、地元民兵や有力者とつながる一族が台頭した。白、明、魏、劉の各一族は、当局と取引を交わし、自前の武装勢力を率いてラウカイの支配的勢力となった。
彼らはまずカジノや歓楽街を築き、地域各地から賭博客を集めた。次にオンライン詐欺へと乗り出した。訓練を受けたチームが労働者を勧誘・強制し、中国などの人々を狙ったSNS上の恋愛詐欺、偽の投資話、違法オンライン賭博を運営させた。
カジノからサイバー詐欺へ
中国経済が減速し、若年層の失業率が上昇する中、勧誘業者は東南アジアでのIT関連や顧客サービスの仕事をちらつかせた。多くの中国人は自ら渡航したが、警備された施設に閉じ込められていると気づいた。国境を越えて人身取引された人もいた。被害者はメッセージアプリで標的とやり取りして信用を得た後、偽のプラットフォームに入金させるよう命じられた。業界用語では「豚の屠殺」詐欺と呼ばれる手口で、犯罪者は少額の利益を与えて標的の期待を膨らませてから、資金を根こそぎ奪う。
施設、民兵、暴力
施設内では、暴力によって規律が維持されていた。労働者らは、ノルマを達成できないと殴打や感電、食事抜きの罰を受けたと証言した。中国の裁判所は、ある一族がカジノとサイバー詐欺のために41カ所の施設を建設し、290億元を超える収益を上げたと認定した。同じネットワークは中国人6人の死亡、さらに1人の自殺、多数の負傷にも関与していた。各一族は自前の民兵を抱え、門を警備していたため、脱出は危険で、地元当局も近づきにくかった。
中国の裁判所が死刑や長期の懲役刑
最も重い処分は、中国の深圳市と温州市の法廷で下された。両市の裁判官は、コーカンの2つの一族の幹部らに対し、詐欺、殺人、傷害、不法監禁など、ミャンマーの施設に関連する罪で有罪判決を言い渡した。判決は、中国市民を食い物にする犯罪組織への警告と位置づけられた。
深圳での白一族の裁判
深圳では、男性5人に死刑が言い渡された。長年コーカンの実力者だった白所成と息子の白応蒼のほか、楊立強、胡小江、陳光怡が含まれる。さらに被告2人には、後に減刑される可能性のある執行猶予2年付きの死刑が言い渡された。ほかの5人は無期懲役、9人は懲役3年から20年の判決を受けた。裁判所は、このネットワークがカジノとサイバー詐欺のために数十カ所の施設を設けたと結論づけ、施設内での衝撃的な虐待を指摘した。また、白応蒼が覚醒剤11トンの密輸と製造を共謀したと認定し、詐欺経済が他の犯罪取引と重なり合っていることを示した。
温州での明一族の判決
温州では別の裁判所が、明一族のメンバーや関係者11人に死刑を言い渡し、さらに5人に執行猶予2年付きの死刑を科した。別の被告12人には、懲役5年から24年の刑が言い渡された。裁判官によると、同グループは武装した男らに守られた施設を運営し、労働者を暴力で支配していた。裁判所は、逃亡を図った人々を含む複数の殺害事件を挙げた。一族は「伏虎山荘」として知られる悪名高い施設とのつながりが長く指摘され、最盛期には詐欺、賭博、麻薬取引、組織的な売春に最大1万人を従事させていた。一族の当主、明学昌は拘束中に死亡したと当局者は述べた。
中国当局は、これらの判決は、市民に対する犯罪はどこで起きても処罰されるという明確なメッセージを送るものだとしている。
北京の越境取り締まりと地域協力
中国は法廷での処罰に加え、南部国境地帯で取り締まりを拡大してきた。警察は一族の幹部らに報奨金付きの指名手配を出し、当局はミャンマーに容疑者の引き渡しを迫った。当局者によると、ミャンマー北部の施設に関係する中国人容疑者5万3000人以上が中国に送還された。送還された市民を乗せた航空便も運航され、最初の便では国境の拠点から約600人が帰国した。
取り締まりはコーカンを越え、タイとミャンマーの国境にも及んだ。中国、タイ、ミャンマーの機関は、ミャワディ近郊の悪名高い商業施設周辺で合同作戦を実施し、数千人の労働者を解放した。当局者によると、ある作戦では7000人以上が解放され、その後の作戦で人数はさらに増えた。当局は2020年代半ばを集中的な作戦の時期と位置づけた。また、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムと、多国間プログラム「京耀」を開始した。当局者によると、第1段階では地域全体で7万人以上を逮捕し、160人の被害者を救出した。その多くはミャンマー北部から連れ去られた人々だった。
ミャンマーへの圧力と警察の合同作戦
中国の治安当局幹部はバンコクで同地域の関係者と会談し、送還や国境管理について調整した。中国では公安省が、人身取引された人々を救出し、施設の運営者を取り締まると公に誓った。北京は協力したミャンマー当局者を表彰することも提案した。同時に、中国の外交官は、各国の市民を標的にするオンライン賭博や通信詐欺に対し、東南アジア諸国政府が断固たる措置を取るよう求めた。
詐欺が急増した理由
2021年のクーデター後に起きたミャンマーの内戦は、武装勢力や犯罪投資家が勢力を伸ばす余地を生み出した。国境地域は分断され、法執行も弱い。地元民兵は保護料、土地の供与、リベートで利益を得ている。需要面では、中国やアジア各地で多くの求職者が高給の約束に引き寄せられた。デジタル決済やオフショアのプラットフォームにより資金を素早く動かせるようになり、詐欺の拡大が容易になった。
詐欺組織の幹部は注目を避けて移転・再建
犯罪ネットワークは圧力に対し、拠点を移すことで応じた。2023年後半、武装勢力と中国の圧力によってコーカンでの活動が妨げられると、多くの犯罪組織は南のミャワディや、国境地帯のKKパーク、シュエコッコへ移った。その後、摘発や追放を受け、幹部や管理者らは町や民兵の支配地域が入り組む一帯を移動し、あるいはミャンマーのさらに奥へと向かった。
ミャンマーの治安関係者や市民団体は、南部・東部シャン州や主要都市への第2波の移転を指摘している。一部の運営者はタイへ渡った。ミャンマーに残って再建した者もいる。現地からの報告によると、閉鎖された地域から設備が運び出される一方、別の場所では新たな事務所が開設されている。カレン州境警備隊（BGF）や民主カレン慈善軍（DKBA）などの地元国境民兵は、一部の拠点の運営を支援、または保護していると各国政府から指摘されている。BGFは人身取引への関与を否定し、救出活動に協力してきたと述べている。
KKパークからシャン州内陸部へ
国境地帯を越えた場所にも新たなホットスポットが生まれている。シャン州のクンヒン、モンパン、モンシュ、モンヤイ、ライカ、タンヤン、ナムサン、モンナウン、モンピンなどの郡区には、運営者や勧誘された人々が流入している。旅行者らは、賄賂を渡して検問所を通過したことや、新参者に家を貸し、食料を売る村々について語る。一部では産業が地域経済の一部となり、取り締まりが難しくなっている。
人身取引の被害者と詐欺の手口
生還者の証言は、人々が払う代償を浮き彫りにしている。アジアやアフリカ各地の人々が勧誘業者に誘い込まれ、空港でだまされたり、国境を越えて警備付きの施設に売られたりした。多くの人がコンピューターや電話を使った長時間労働を強いられ、監督者から毎日の売上目標を課された。ノルマを達成できない場合の罰には、殴打や感電が含まれた。故郷の家族には、仲介人を名乗る人物から、金を払えば脱出させられるとして身代金を要求されることも多かった。
詐欺には定型的な手口がある。恋愛感情を利用した投資詐欺が依然として主流だ。被害者はオンラインで親しげな人物と知り合い、その後、最初は利益が出ているように見える取引アプリを紹介される。やがてプラットフォームは出金を拒む。ほかのチームは、偽の証券会社の窓口、フィッシング攻撃、企業幹部になりすましたビジネスメール詐欺を仕掛ける。施設内の労働者は詳細な台本に従い、偽の人物像を使って信用を得たうえで、犯罪組織が管理するウォレットへ資金を流し込む。
中国の外交トップは、市民を守り、詐欺を阻止するための地域的な対応を求めている。東南アジア各国の特使との会合で、王毅外相は、タイとミャンマーの国境地帯やその周辺で市民を脅かすオンライン賭博と通信詐欺に対し、近隣諸国が断固たる措置を取るよう促した。
市民を危険にさらすオンライン賭博や通信詐欺に対し、地域のパートナーが断固たる措置を取るよう求める
捜査当局は、中国国内の人々を狙う詐欺に手を染めようとする者を思いとどまらせるため、国民に直接訴えることも試みてきた。ある説明会では、中国の捜査幹部が取り締まりの目的を厳しい言葉で要約した。
中国人に対してこれらの犯罪を犯した者は、誰であれ代償を払うことになる
テクノロジーと資金が詐欺を支える仕組み
テクノロジーによって、詐欺は取り締まりを受けても続きやすくなっている。当局が電力、インターネット、燃料を止めると、運営者は太陽光パネルや衛星通信に切り替える。ミャンマーの一部地域では、スターリンク端末が人里離れた谷間でも高速通信を提供している。同サービスはミャンマーで認可されていないが、タイとミャンマーの国境地帯ではアンテナがよく見られる。米国の政府機関は不正利用について提供事業者に警告しており、議員らは機器がどのように規制地域に持ち込まれたのか質問している。
資金は、従来型の銀行送金、暗号資産トークン、資金洗浄業者のネットワークを組み合わせて移動する。東南アジアの資金の流れを追うアナリストによると、犯罪組織はステーブルコイン、ミキサー、連鎖する名義貸し口座を利用し、資金をより速く動かして足取りを隠している。組織はまた、説得力のあるメッセージを作成し、勧誘規模を拡大するために人工知能も試している。各国の警察は、年間の被害額が数百億ドルに上るとしている。米国だけでも、こうしたネットワークに関連する投資詐欺や恋愛詐欺による損失は、年間100億ドル規模と推計されている。
成果が出ている点と、依然難しい課題
一族の幹部の逮捕、死刑判決、ミャンマー北部からの容疑者の移送は、連携した圧力が効果を発揮し得ることを示している。ライフラインの遮断や国境の取り締まりは、数千人の解放につながった。合同作戦やチャーター便により、中国人が帰国した。東南アジアの詐欺施設に閉じ込められた若いカップルを描いた話題の映画など、公的な警告によって、危険な渡航を控える求職者もいる。
難しいのは、取り組みを継続することだ。犯罪組織の幹部は拠点を移し、地元の武装勢力を取り込み、当局者に賄賂を渡す。記者や外国公館から遠く離れた紛争地域の奥深くにも施設が出現する。介入する資源が乏しい国々から、新たな被害者がやって来る。警察、金融規制当局、テクノロジー企業、国境機関が継続的に協力しなければ、詐欺経済は取り締まりによる打撃より速く適応してしまう。
知っておきたいこと
- 中国の裁判所は、コーカンの白一族と明一族の幹部に死刑を言い渡し、ほかの被告にも無期懲役や長期の懲役刑を科した。
- 裁判官は、あるネットワークがカジノとサイバー詐欺のために41カ所の施設を建設し、290億元を超える収益を上げたと認定した。施設内の暴力で死者や負傷者が出た。
- 当局によると、取り締まり開始以降、ミャンマー北部の施設に関係する中国人容疑者5万3000人以上が中国に送還された。
- 中国、ミャンマー、タイの合同作戦により、ミャワディ近郊で数千人の労働者が解放された。ある作戦では7000人以上が解放され、その後の作戦で人数はさらに増えた。
- 中国と地域のパートナーは「京耀」作戦を開始した。当局は第1段階で複数国にわたり7万人以上を逮捕し、160人を救出したと発表した。
- 犯罪組織はラウカイからKKパーク、シュエコッコ、さらにシャン州内陸部へ移転し、一部はヤンゴンやマンダレーなどの都市にも広がった。
- カレン州境警備隊（BGF）や民主カレン慈善軍（DKBA）などの地元民兵は、一部拠点の運営を支援していると各国政府から指摘されているが、BGFは人身取引への関与を否定している。
- 世界各地の詐欺拠点では、数十万人が働いているとみられ、その多くが強制労働や人身取引の状況下に置かれている。
- 施設は衛星インターネット、太陽光発電、暗号資産ネットワークを利用し、操業を続け、資金を素早く移動させている。
- 世界各国の警察は、年間の被害額が数百億ドルに上ると報告しており、関連詐欺による米国だけの損失も約100億ドルと推計されている。
