シェイコッコはいかにして世界的犯罪拠点になったのか

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最終更新: December 3, 2025 • 16:06 UTC

The world’s cyber scam hub in Myanmar gets even dirtier - DVB

詐欺と恐怖の上に築かれたミャンマー国境都市の内側

東南アジアで最も露骨的なサイバー犯罪実験の一つが、モエイ川の岸辺に根を張った。ミャンマーとタイの国境のミャンマー側にある私営の小都市シェイコッコでは、かつてのトウモロコシ畑に光る高層ビルがそびえている。新しい外観の裏側では、捜査当局や支援団体が、オンライン詐欺、違法賭博、マネーロンダリング、そして世界中の見知らぬ人を詐欺にかけるよう強制される労働者の広範な人身取引に動かされる経済を描写している。

詐欺と恐怖の上に築かれたミャンマー国境都市の内側
民兵の前線拠点から民間都市プロジェクトへ
権力の担い手は誰か
詐欺の手口と、閉じ込められる人々
なぜシェイコッコは動き続けるのか
中国の利害と協力
捜索、大量逮捕、そして清掃の主張
資金の追跡：制裁はエコシステムを狙う
人的被害と環境被害
このモデルを崩すには
要点

米国、中国、欧州など各地の被害者は、要塞化された施設から運営される恋愛詐欺や投資詐欺で数十億ドルを失った。詐欺を働く人の多くは偽の求人に誘われ、拘束、暴行を受け、働かされてきた。各地の施設は、料金を徴収し、施設にサービスを販売する地元民兵組織の指導者らによる保護、または黙認の下で運営されている。

最近の捜索・逮捕は、シェイコッコとKKパークなどの周辺拠点への新たな関心を呼んだ。ミャンマー当局は、11月のシェイコッコ周辺での作戦で外国人約1,600人を拘束し、数千台の電話、コンピューター、衛星インターネット端末を押収したと述べた。タイは主要な国境地域への電力を遮断し、米国は詐欺で利益を得るネットワークを標的にする新たな制裁を課した。中国は自国民が関わった目立った事件を受け、対応を求めた。取り締まりは一部の活動を鈍らせたが、施設側はディーゼル発電機や衛星通信で対応し、新たな建物の建設も続いている。

シェイコッコが民兵の前線拠点から世界的詐欺の中心地へと成長した経緯、解体がこれほど難しい理由、そして高まる圧力が施設内に閉じ込められた人々にとって何を意味するのかを伝える。

民兵の前線拠点から民間都市プロジェクトへ

シェイコッコはカレン州にある。数十年にわたりミャンマー軍と少数民族武装組織の間で支配権が移り変わってきた紛争地域だ。この地域はかつてカレン民族解放軍の支配下にあった。1995年にミャンマー軍が進駐した後、カレン派の分派指揮者ソー・チット・トゥーの影響力が高まった。2010年、彼の部隊は軍の監督下でカレン国境警備隊となった。BGFは大幅な自治権を持ち、国境地帯の事業に進出した。政治的庇護、みかじめ料、違法取引が後に続いた。

2017年、ミャンマー・ヤタイ・インターナショナル・ホールディングス・グループと呼ばれるあまり知られていない開発会社が、民兵系企業チッ・リン・ミャインと合弁でシェイコッコ新都市を建設した。パンフレットには、中国の観光客向けの高級別荘、ホテル、商店街、カジノリゾートが描かれていた。プロジェクトはまもなく許可の範囲をはるかに超えて広がった。一帯一路構想の一部として売り込まれることもあったが、中国当局は承認済みの一帯一路プロジェクトではないと否定した。当時の文民政権は調査を開始し、無許可建設、カジノ、移住に関する報告が急増したことを受けて一時停止を命じた。ただしその停止は長く続かず、特に2021年の軍事クーデターで国家が紛争に突入した後はそうだった。

プロジェクトの裏にいた開発業者は、フィリピンとカンボジアでオンライン賭博により財を築いた中国人実業家シェ・ジージアンだった。彼はカレンの民兵組織とシェイコッコ開発の契約を結び、その後、審査の目に晒されるようになった。2022年にタイで逮捕され、後に中国に送還され、マネーロンダリングと違法賭博に関係する訴追を受けた。公の発言で彼は、自社が詐欺を運営したという主張を否定し、北京からの政治的圧力の被害者だと位置づけた。地元住民や分析筋によれば、シェイコッコ周辺に出現した施設は詐欺に集中し続け、人身取引された労働者の流入と国境民兵組織の保護によって支えられている。

権力の担い手は誰か

シェイコッコプロジェクトは、地元武装組織と中央軍の取引の上に成り立っている。カレン国境警備隊と呼ばれていた当時、この組織は地域の治安を担い、土地や立ち入り権を売り、施設に供給される電気や水から一部を受け取った。2024年、組織はフンタからの中立を宣言した後、カレン国民軍へと名称を変更したが、指導部は地域の監督を続けた。民兵組織の長年指導者であるソー・チット・トゥーは、強制労働とサイバー詐欺を可能にしたとして米国から制裁を受けている。研究者らは、ミャンマーの他の地域でも同様の権力分担が見られるとし、民兵組織のビジネス帝国が、支配を同盟勢力に委ねる軍の戦略とともに成長したと指摘する。

詐欺の手口と、閉じ込められる人々

シェイコッコ経済の中核にある、産業規模のソーシャルエンジニアリングだ。最も一般的なのは「豚育て」型詐欺と呼ばれ、恋愛、友情、投資指南を組み合わせた長期的な詐欺である。担当チームはソーシャルメディアやメッセージングアプリで関係を築き、その後、架空の利益を表示する偽の暗号資産プラットフォームへ標的を誘導する。被害者が投資すると、出金の解除や名目上の手数料の回叹を理由にもっと入金するよう説得される。資金は暗号資産ウォレット、電子ウォレット、非公式送金網を通じて洗浄される。

作業は、工程の異なる部分を担当するチームごとに組織されている。一つのグループが最初の接触と信頼構築を担う。別のグループが投資の手順を案内し、偽の取引画面を運用する。さらに別のチームが現金化の作業を管理する。台本は毎日更新され、ロンドンの天候やロサンゼルスのレストランの流行など詳細が加えられ、詐欺師が孤独な退職者、新規移民、多忙な専門家に説得力のある生活像を見せられるようにする。管理者はノルマを課し、管制室からチャットを監視する。労働者が目標を達成できないと懲罰が続く。

こうした会話の裏にいる多くの人は、犯罪者になるつもりはなかった。採用担当者は、高額給与と無料住居付きのタイでの販売職を宣伝する。新規採用者はバンコクに着くと空港で出迎えられ、その後、ミャンマー国境へ向かう車に乗り込み、姿を消す。電話とパスポートは没収される。施設内では、警備員と民兵が外出禁止時間を強制する。勤務は一晩ごとに12時間を超えて続く。語学力やデジタルマーケティング経験を持つ人など一部は、報酬のために作業を受け入れる。しかし多くは強制されている。拒否しようとする者は殴打、電気ショック、飢餓を与えられ、あるいは現金で別の施設に売り飛ばされる。

エチオピア出身の元強制労働者は、恋愛投資詐欺の標的にされた西洋の男性に対し、与えられた役割を説明した。彼は、信頼を得るために特定の人物像を演じ、その後被害者を暗号資産プラットフォームへ誘導するよう命じられたという。

採用担当者には、戦禍に傷ついたウクライナ人の成功した実業家を演じるよう言われました。親密な会話の合間に投資の成功について話して被害者にもっと知りたいと思わせ、被害者自身が私に投資を手伝ってほしいと頼んできたら、それに応じる必要がありました。

法執行当局によれば、米国人だけで2024年に100億ドル超がオンライン詐欺で失われ、その多くは暗号資産投資詐欺に関係している。国連の評価では、東南アジアの被害者は2023年には最大370億ドルを失ったと推計された。人的被害は金額をはるかに超える。ネパール、ウガンダ、モロッコ、ベトナムなどの移民は、拘束、拷問、そして逃れた後も長く続く恐怖を語っている。

なぜシェイコッコは動き続けるのか

この地域の地形は、安全な避難場所と交渉力をもたらす。シェイコッコはタイとの川渡りでほど近い場所にあり、貿易路に近い一方、通常の警察権力の及ぶ範囲の外にある。施設は、裁判所や透明な指揮系統ではなく、地元民兵組織の指導者に忠誠を誓う武装した者たちによって守られている。腐敗は日常的で、当局者が出入りしている。民兵組織は電力から警備まで施設にサービスを売り、事業運営者から家賃や分け前を受け取る。この仕組みは、銃と影響力を持つ者にとって閉鎖を高額にする。

近隣国や協力国からの圧力が高まっている。2025年初頭、タイ当局は国境沿いの詐欺拠点3か所、シェイコッコ周辺を含む地域への送電を遮断した。一連の目立った事件と、国のイメージへの懸念の高まりを受けた措置だった。タイ首相は記者団に対し、政府は国民と国家安全保障を優先しなければならないと述べ、国境を越える電力や燃料の流れに強硬路線を示した。

まず国民を守らなければならない。タイ国民と国のイメージへの影響は甚大だ。断固たる行動を起こす時だ。

電力遮断は活動を鈍らせたが、停止には至らなかった。施設運営者はディーゼル発電機を並べ、モバイル通信や光回線の代わりに衛星インターネット事業者を使った。その後、国境当局は密輸された衛星端末数百台を押収し、使用不能にした。ミャンマーのメディアは、シェイコッコ周辺での捜索でスターリンク端末101台を押収したと報じ、近くのKKパークでの別作戦ではさらに数十台が見つかった。スターリンクはミャンマーでの営業許可を取得していない。端末はタイから密輸され、他国で登録されたアカウントで有効化されていた。世論の圧力を受け、同社は施設で使用されていた多くの端末を停止した。

中国の利害と協力

中国国民は詐欺組織が最も狙ってきた集団の一つであり、北京は地域の政府に対し拠点への強硬な対応を求めてきた。タイを訪問した際、中国外務省報道官は、この問題が二国間協力の優先事項になったと強調した。

中国はタイ・ミャンマー国境沿いの国境を越える電気通信詐欺やその他の悪質な事件の一連の動きを重視している。タイなど各国と法執行協力を強化し、オンライン賭博や電気通信詐欺を取り締まり、海外の中国国民の安全と正当な権利利益を守り、中国と関係国との正常な国境を越える交流を維持する用意がある。

こうした発言の後、共同捜査と送還が行われ、主導者とされる人物の移送や、拘束されていた労働者の帰国も進んだ。それでも、施設を通じる人と資金の流れは続いている。寛容な地元当局と、捜査を妨げるために作られた複雑な所有関係がそれを助けている。

捜索、大量逮捕、そして清掃の主張

ミャンマー当局は秋、国境地域の詐欺拠点に対する大規模な取り締まりを発表し、KKパークとシェイコッコの双方を標的にした。国営メディアと当局者によれば、兵士と警察が電話、コンピューター数千台、衛星受信機数十台を押収し、数百棟の建物を接収した。シェイコッコだけで5日間に1,590人の外国人を拘束したと報告し、多くが不法入国し、オンライン詐欺に関与していたと述べた。公開された画像では、電子機器の山が破壊され、不処罰との決別を示す試みが示された。

長年シェイコッコを守ってきた民兵組織は、詐欺拠点に対する最終戦争を宣言し、治安部隊と捜索に加わった。取り締まりはパニックを引き起こした。捜索の前後、数千人の中国人労働者が施設から逃れ、国境に向かう道路は渋滞した。地元筋によれば、幹部には事前警告が与えられ、最初に退避した。民兵組織の報道官は、外国人は法的処理後に追放される予定だと言明した。

施設で働いていた多くの人はすでに逃げている。捕まった外国人は法的手続きを経て国外退去させられる。

シェイコッコとKKパーク周辺の取り締まりは、人身取引の被害者の一部を救出し、活動を妨げた。しかし、本当の清掃が行われているという疑念も深めた。施設は、家賃を受け取り、主要サービスを売る民兵組織の保護下にあり、軍は領域の維持にその民兵組織を頼ってきた。捜索は演出的、限定的、あるいは競合組織を狙ったものになり得る。取り壊しの後まもなく、新たな施設が出現することも多い。タイ側では、取り締まり後に労働者が多数現れると当局が報告しており、その多くは身元確認と支援を必要とする被害者だ。

資金の追跡：制裁はエコシステムを狙う

現地での捜索が波打つ間、金融面の圧力は高まった。米財務省は、シェイコッコなどの拠点と結び付く指導者、企業、サービス提供者を制裁し、資産を凍結し、指定対象をドル経済から切り離した。最近の措置では、シェイコッコの標的9件とカンボジアの10件が特定された。指定には、かつて国境警備隊だったカレン国民軍と関係する人物や、施設に不動産、警備、エネルギーを提供する企業名が含まれた。また、詐欺やサイバー強盗の収益を洗浄するために使われるデジタルプラットフォームの役割も取り上げられた。

ワシントンの措置は、米国人被害者からの苦情が急増した後に実施された。当局者によれば、米国人は2024年に100億ドル超の損失を報告し、前年から大幅に増加した。制裁は、場所の賃借、人件費の支払い、燃料購入、資金の国境を越えた移動を難しくするためのものだ。罰則は、指定対象に意図的に実質的な支援を提供するあらゆる主体に及ぶ。取引を続ける企業は、米国市場や銀行へのアクセスを失う危険に直面する。

財務省は指針の中で、制裁は行動を変えるための道具だと強調し、詐欺エコシステムから手を引くよう主体に促した。

制裁の目的は、行動に前向きな変化をもたらすことだ。

制裁は、カンボジアのカジノ地区や、ミャンマー側国境、近隣都市にまたがる企業にも注意を向けさせた。これは、事業が国境を越える供給業者に依存しているシェイコッコで重要性を持つ。燃料業者、発電機販売業者、セメント会社、通信仲介業者、送金サービスが施設を支えている。多くは近隣国を拠点とするか、近隣国を通じて取引する。こうした結び付きを断つことは流れを遅らせられるが、過去の傾向を見ると、ネットワークは消滅するというより再編される。

人的被害と環境被害

収益の数字の裏には、債務と暴力の連鎖に閉じ込められた人々がいる。国連薬物犯罪事務所は、東南アジアの詐欺施設で数十万人が強制的な条件下で働いていると推計している。シェイコッコや近隣拠点から逃れた人々への聞き取りでは、共通のパターンが語られた。採用担当者は販売職やカスタマーサービスの仕事を約束する。施設に入ると、電話や書類を取り上げられる。仕事のノルマは上がり、従わせるために暴行や電気ショックが使われる。抵抗する者は、財産のように施設間で取引されることもある。戦争地域での救出はまれで危険を伴う。家族は自由を買うために身代金をかき集める。

環境被害は悲劇をさらに深める。タイが電力を遮断すると、運営者は産業用発電機を並べ、サーバー室、電話作業フロア、寮を24時間稼働させ続けた。ディーゼル排気ガスが国境地域の一部を覆うようになった。発電機は肺に有害な二酸化炭素と微粒子を放出する。研究者らは、微量金属など、ディーゼル排気に含まれる他の汚染物質についても警告してきた。燃料は大量に密輸され、監督のない場所に保管されるため、流出や火災の危険が高まる。これらのコストは、海外の被害者に送られる偽の収益報告には一切現れない。

市民社会団体、大使館、その場しのぎの地域活動で構成される地域の救出ネットワークは、すでに手一杯だ。語学支援、トラウマケア、安全な避難先は不足している。救出された労働者の多くは、人身取引の被害者でありながら、出入国管理違反で訴追される。人身取引業者を訴追するには、まず被害者として扱う調整行動が不可欠だと支援者たちは主張する。

このモデルを崩すには

メコン地域の経験は、シェイコッコの詐欺経済を抑えるためのいくつかの手段を示している。第一に、国境の両側での協調的な警察活動が不可欠だ。電力遮断、燃料規制、インターネット遮断は、密輸ルートへのパトロールと、国境通過地点での実効的な検査と組み合わせなければならない。第二に、捜索だけでなく金融の基盤への対応も同じほど重要だ。これには、暗号資産の換金経路、電子ウォレット代理店、現金化に使われる銀行口座への規制強化が含まれる。第三に、土地、電力、水、警備を売却した民兵組織の指導者や事業パートナーを透明に訴追し、誘因を変える必要がある。

ミャンマーの現在の紛争下で、これらの手段のどれも容易ではない。シェイコッコ周辺は、長年軍と協力し、その後、軍への対抗を図ってきた民兵組織が支配している。安定した法の執行には、信頼できる法の支配と文民の監督が要る。タイや中国といった近隣国、米国といった主要パートナーからの圧力は、一部の変化を迫ってきた。しかし、現状が利益となる地元武装組織がいる限り、勢いを持続させることは難しい。