フィリピンの詐欺拠点に絡む人身取引で、アリス・グオ元町長に終身刑

バンバン元町長への終身刑、東南アジアの詐欺ネットワークの実態を浮き彫りに

フィリピンの裁判所は、人身取引の罪でバンバン町のアリス・グオ元町長に終身刑を言い渡した。マニラ北方に広がるオンライン詐欺拠点の実態を明らかにした事件の判決となった。フィリピン人を装って立候補した中国籍のグオ被告は、虐待をほのめかされながら数百人の労働者がインターネット詐欺を強いられていた施設に関連する人身取引の罪で、ほかの7人とともに有罪となった。検察は、この判決は、地元の影響力と国境を越えた犯罪が結びついたネットワークを当局が解体できることを示すものだと述べた。

事件が動いたのは2024年3月。ベトナム人労働者が施設から逃げ出して助けを求めたのを受け、警察がバンバンにある約8ヘクタールの施設を捜索した。警察が見つけたのは、一般的な賭博場をはるかに超える規模の運営実態だった。施設には事務所棟、寮、高級ヴィラのほか、大型プールもあった。フィリピン、中国、ベトナム、マレーシア、台湾、インドネシア、ルワンダから来た700人以上が救出された。多くは、オンラインで被害者をだますよう強要され、さもなければ拷問を受ける危険があったと当局に話した。現場で押収された書類からは、グオ被告が施設に関係する企業で上級職に就いていたことが示されていた。

オリビア・トレビジャス国家副検察官は、パシッグ市地方裁判所の外で判決内容を確認し、複雑な事件に対する迅速な結果だと述べた。報道陣に判決を説明した後、裁判所が8人の被告全員に人身取引の罪で終身刑を言い渡したと強調した。

わずか1年余りで、裁判所は私たちに有利な判決を出しました。アリス・グオ被告は、共同被告7人とともに有罪となりました。終身刑です。

国家反組織犯罪委員会の当局者によると、グオ被告とほかの3人は施設内で人身取引を組織した罪で有罪となり、さらに4人が人身取引行為の罪で有罪となった。35歳のグオ被告は、疑惑を否定している。控訴するかどうかは、すぐには明らかにならなかった。

無名に近い政治家の台頭と失脚

グオ被告は2022年、マニラの北約80キロにあるタルラック州バンバン町の町長選で勝利した。地元の実業家でフィリピン国籍だと名乗っていたが、その説明は注目を集めた上院の調査で崩れた。捜査当局は、指紋が郭華萍という中国籍の人物のものと一致したと明らかにした。議員や法執行当局者は、フィリピンの出生記録の出所や、経歴にある空白についても疑問を呈した。

捜査当局によると、グオ被告はバンバンの約20エーカーの土地を、オンライン賭博サイトを運営する企業ズン・ユアン・テクノロジーに貸し出していた。被告は自身の立場を利用して、同社が地元の許可を取得するのを手助けした疑いがある。警察によると、この施設は海外の被害者を狙う大規模なインターネット詐欺の拠点も兼ねていた。

2024年6月、マニラの裁判所はグオ被告が中国籍であり、公職に就く資格がないとの判断を示した。被告は町長職を解かれ、その後、上院の公聴会への出席を拒んだとして侮辱罪に問われた。国外に逃亡した後、2024年9月にインドネシアで逮捕され、フィリピンに引き渡された。フィリピンのパスポートは取り消され、人身取引事件の審理が進む間、拘置された。

バンバンの施設の実態

施設は町の中心部近くにあり、警察によると、フィリピンのオンラインゲーム事業を隠れみのに運営されていた。事務所や労働者の宿泊施設として使われる建物が36棟あった。施設の設備は、拘束や脅迫、恐怖に満ちた環境について語った救出者の証言とは対照的だった。

捜査で明らかになったこと

当局は複数の国から来た700〜800人の労働者を確認した。多くは正規の仕事だと説明されて勧誘された後、書類を取り上げられ、世界各地の標的にメッセージを送る長時間労働を強いられた。運営では、ソーシャルメディアを通じた接触、定型文によるメッセージ送信、コールセンター式の説得が中心だった。管理者が支配する口座に資金が次々と入り、暗号資産のウォレットや銀行送金を通じて移された。

「豚の屠殺」型詐欺の手口

こうした詐欺の被害者は、メッセージアプリやゲームプラットフォーム、出会い系サイトを通じて数週間から数カ月かけて信頼関係を築かれる。詐欺師は信用させた後、偽の投資プラットフォームやオンラインカジノに誘導し、実在しない利益を表示する。被害者が資金を引き出そうとすると、プラットフォームはアクセスを遮断し、手数料や追加の入金を要求する。その時には、すでに資金は消えている。「豚の屠殺」という呼び名は、詐欺師がまず被害者の信頼を太らせ、その後すべてを奪う手口に由来する。施設内の労働者は恋愛相手から投資アドバイザーまで複数の役割を演じるよう指導され、ノルマを達成できなければ脅迫や虐待を受けることも多い。

裁判所の判断とほかの有罪判決

パシッグ市地方裁判所は、フィリピン法で重罪に当たり、終身刑と高額の罰金が科される加重人身取引の罪でグオ被告に有罪判決を言い渡した。検察によると、共同被告7人も有罪となった。当局の説明では、4人が人身取引を組織した罪、別の4人がバンバンの施設内で人身取引を行った罪で有罪となった。人身取引事件の守秘規定により、一部の氏名は公表されていない。

主要な被告4人にはそれぞれ200万ペソの罰金が科され、裁判所はバンバンの施設を政府に没収するよう命じた。検察は、この判決は認可を受けたゲーム事業が詐欺や人身取引の隠れみのに使われる犯罪に対する警告となり、地元の許可が犯罪組織を責任追及から守ることはできないと示すものだと述べた。

大統領府反組織犯罪委員会は声明で、この判決を節目と位置づけ、警察、検察、規制当局が連携して取り組んできた1年間の成果を裏付けるものだとした。数百人の労働者が救出され、多くが現在、当局に協力していると説明した上で、委員会は有罪判決の象徴的な意義を強調した。

この判決は法的にも道義的にも勝利であり、被害者に正義をもたらすとともに、組織犯罪に反対する政府の姿勢を改めて示すものです。

検察によると、グオ被告は同じネットワークに関連する汚職やマネーロンダリングなどの別件でも訴追されている。被告の弁護士はコメントの要請にすぐには応じなかった。

フィリピンのオンラインゲーム事業への取り締まり

フィリピンでフィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーターズ（Pogos）と呼ばれるオンラインカジノは、国家規制当局が全国で認可を出す権限を得た後、前政権下で急速に拡大した。事業者は規制された産業であり税収を生むと宣伝していた一方、警察や労働者支援団体は未払い賃金から監禁、人身取引まで、さまざまな虐待を記録していた。

バンバンの実態を受け、世論の怒りが高まり、政策にも影響した。フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は2024年、海外向け賭博事業の禁止を発表し、この分野で働く外国人に国外退去を命じた。当局は一斉に立ち入り検査や捜索を行い、合法的なゲーム事業を装いながら詐欺などの犯罪を営んでいた施設を閉鎖した。グオ被告への判決は、地方政治にまで及ぶ大規模事件を裁判所が後押しすることを示し、この政策に新たな弾みをつけた。

人身取引を土台とする地域のサイバー詐欺産業

サイバー詐欺拠点での強制労働は、地域全体に広がる危機だ。犯罪組織は数千人をカンボジア、ミャンマー、ラオス、フィリピンの大規模施設に人身取引し、世界各地の被害者をだますよう強制してきた。国連の評価によると、2023年に地域全体でオンライン詐欺による被害額は最大370億ドルに達し、実際の額はさらに大きい可能性がある。

フィリピン、中国、米国など複数の国の当局は、こうした事業に関連する逮捕や資産差し押さえを強化している。犯罪組織は圧力が高まると、国境を越えて従業員を移動させるなど、素早く手口を変える。不動産の確保やペーパーカンパニーの設立、許可の取得では地元の協力者に頼る。バンバン事件もこのパターンに当てはまり、検察は合法とされたゲーム事業の裏に、大規模な詐欺と人身取引の仕組みが隠されていたことを示した。

政治・外交への波紋

事件が裁判に持ち込まれた時期、南シナ海の海洋権益をめぐる対立で、マニラと北京の関係は緊張したままだった。フィリピンの一部議員は、グオ被告が中国政府の利益と結びついていたのではないかと公然と疑問を呈したが、被告は否定した。中国大使館は人身取引事件の判決についてコメントしなかった。この問題をきっかけに、候補者の審査方法、戸籍・住民登録書類の確認方法、地方当局と外資系企業との関わり方をめぐる議論が起きた。

人身取引とサイバー詐欺に関する上院公聴会を主導したリサ・ホンティベロス上院議員は、有罪判決を歓迎し、政治の意思が試される事例だと位置づけた。ゲーム施設内の虐待を委員会が記録し、監督強化を関係機関に求めてきた経緯を説明した上で、この事件を最後にしてはならないと述べた。

これは汚職、人身取引、サイバー犯罪、その他の国際犯罪に対する勝利です。

ホンティベロス氏は、ネットワークを見抜けなかった関係機関の責任を追及するとともに、フィリピンにおける外国の情報活動に関する調査を続けると述べた。

捜査と重要な脱出

2024年3月のバンバン捜索は、施設から逃げ出して警察に通報した労働者の勇気ある行動をきっかけに始まった。その通報を受け、国家警察と反犯罪部門が連携して作戦を実施し、施設内で数百人を発見した。多くは有効な書類を持たず、管理者の厳しい監視下に置かれていた。救助担当者は証言を集め、デジタル証拠を確保し、企業幹部と施設の関係を示す会社記録を押収した。

捜査当局は、グオ被告と土地、施設に関連する企業とのつながりを示す不動産書類を追跡した。また、地元の許可がどのように発行されたのか、誰が署名したのか、犯罪行為を隠すために利用されたのかも調べた。上院の調査は公聴会で捜査結果を広く取り上げ、関係機関に手掛かりの追跡と証人保護を促す圧力となった。

今後の裁判の見通し

グオ被告側は控訴手続きを通じて救済を求めることができるが、検察は審理記録は強固だとしている。同じ捜査に端を発するマネーロンダリングや汚職の申し立てなど、被告をめぐる別件も続いている。バンバンの土地に対する没収命令は、サイバー詐欺組織を支える資産を断つ、より広範な戦略を示している。当局は、裁判所が損害額を審査する次の段階で、被害者支援と賠償も進めるとしている。

要点

• バンバン元町長のアリス・グオ被告は、加重人身取引の罪で有罪となり、終身刑を言い渡された。
• バンバンの施設に関連して、共同被告7人も有罪となった。
• ベトナム人労働者が逃げ出して助けを求めた後、警察は施設から700人以上を救出した。
• 当局によると、グオ被告とほかの3人は施設内で人身取引を組織した罪に問われ、さらに4人が人身取引行為の罪で有罪となった。
• 裁判所は複数の被告に200万ペソの罰金を科し、施設を政府に没収するよう命じた。
• マニラの裁判所は先に、グオ被告は中国籍で町長を務める資格がなかったと判断し、被告は2024年に公職を解かれた。
• グオ被告はフィリピンから逃亡したが、2024年9月にインドネシアで逮捕され、フィリピンに引き渡された。
• この事件を受け、フィリピンではオンラインゲーム事業への取り締まりが強化され、マルコス大統領は2024年に禁止を発表した。
• 国連は、地域のオンライン詐欺による被害額が2023年に最大370億ドルに達したと推計している。
• グオ被告は、同じネットワークに関連する汚職やマネーロンダリングなどの別件にも直面している。