バンコク3カ所を捜索、所有関係と資金の調査を拡大
タイの捜査当局は2026年10月8日、バンコクの3カ所を捜索し、名義株主の疑い、不動産取引、事業資金に関する調査を拡大した。1カ所では61社を超える企業に関する書類が見つかった。また当局は別途、外国人による実質的な所有が隠されている可能性を調べるため、33事業者を特定した。
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法務省傘下の特別捜査局（DSI）は、「ユタラート作戦」で個人、企業、財団、協会、資産、金融取引のつながりを調べたと発表した。中心的な焦点は、事業を実際に支配しているのは誰か、誰が利益を得ているのか、そして所有や事業運営がタイの法律に適合しているかどうかだ。
捜索先は、プラナコーン区プラアーティット通りのチャバド財団、バーンラック区のGan Chabad Co., Ltd.、クローントゥーイ区スクンビット22のタイ・ユダヤ人協会。ルッタポン・ナオワラット法相は、作戦のために捜索令状を4通取得したと述べた。
調査は企業登記にとどまらない。DSIの金融捜査官、キーラティ・ブーンチョーティ氏は、財団への寄付が年間約1億バーツに上るとして、捜査員がその内容を調べていると述べた。当局は土地保有、建設計画、納税記録、企業記録に登場する一部の人物によるタイ国籍取得についても確認している。
現時点では捜査中であり、有罪が認定されたわけではない。当局は寄付が違法だったとは認定しておらず、DSIの発表も宗教施設自体が金融、不動産、事業上の違法行為に関与したとは述べていない。バンコクでの作戦中にイスラエル国籍者が逮捕されたとの発表はなかった。別件では、許可のない外国人労働者を雇用した疑いで雇用主2人に対する手続きが開始された。
チャバド側は捜査に協力したとし、会計事務所で見つかった書類に記載された企業は自らの組織に属していないと否定した。この区別は重要だ。同じ住所や繰り返し登場する名前は追加調査の根拠にはなり得るが、それだけで違法な所有関係が立証されるわけではない。
捜査がバンコクに至るまで
バンコクの捜索に先立ち、タイ各地で不動産や事業の所有関係をめぐる複数の捜査が行われていた。このうち一部はチョンブリ県の特定のDSI事件に関するものだが、島しょ部の事業や、内務省による土地・宗教施設の調査に関わるものもある。
- 2026年7月10日：タイ人を名義株主として利用した疑いのある34社に関する情報を受け、DSIがサムイ島とパンガン島の5カ所を捜索。
- 2026年8月21日：Cosy Beach View Co., Ltd.と関係者をめぐる特別事件第135/2569号の捜査で、チョンブリ県の3カ所を捜索。
- 2026年9月：チャチューンサオ県の墓地に関する捜査を受け、Gan Chabad関連事業、土地保有、名義貸しの可能性について別途調査。
- 2026年10月7日：Cosy Beach View、イスラエル国籍の取締役、タイ人株主に対し、容疑を正式に通知したとDSIが発表。
- 2026年10月8日：バンコクの捜索により、企業間の関係、資金、不動産、雇用に関する確認を拡大。
- 2026年10月9日：事業開発局による調査の詳細が明らかになり、外国企業2社と、説明を求める対象となる追加の33事業者を特定。
DSIは、バンコクで得られた証拠は捜査の拡大に役立ち、関連法に基づく措置を検討する権限を持つ機関に送付されると述べた。
どのような場合に株主が名義貸しを疑われるのか
今回の捜査でいう名義貸しとは、タイ人が実質的な投資家としてではなく、外国人投資家の代理で株式を保有している疑いを指す。捜査員はそのため、会社登記上の名前だけでなく、投資資金の出どころ、意思決定を支配している者、利益の行き先を調べる必要がある。
事業開発局（DBD）は、詳しく調査する対象として外国企業2社を特定した。1社は外国人の持ち株比率が51％、タイ人株主が49％で、不動産売買を事業としていた。同局は、1999年外国人事業法の別表1に基づき、この事業は外国人に禁じられていると説明した。
もう1社は外国人の持ち株比率が99.99％、タイ人株主が0.01％だった。顧客向けのコンピュータープログラムを開発しており、当局はこの事業を別表3のサービス業に分類した。電子外国人事業システムを検索したところ、該当する事業許可や証明書は確認できなかった。
名義貸しの可能性があるとして指摘された33事業者は、いずれも外国人の持ち株比率が50％未満だった。事業内容には不動産賃貸、投資助言、観光が含まれる。書類上でタイ人が過半数を占めていても、タイ人株主が自ら投資したのか、他人のために株式を保有していたのかは明らかにならない。
DBDのキッタワット・パッチムナン局長は、取締役や株主に対し、投資や事業運営について説明を求めていると述べた。同局はまた、会計事務所と関係のあるタイ人株主が、複数の調査対象企業の株主として登場していることを確認した。こうした関係は調査中であり、違法行為が立証されたわけではない。
小さな財団事務所と膨大な企業関連書類
プラナコーン区の財団について、当局は登記上の事務所が約2.5メートル×3メートル、つまり7.5平方メートルほどの部屋だったと説明した。同じ住所にはほかに5社が登記されていた。
内務副大臣のポラピー・スワンチー氏は、その場所に財団や活動の内容を説明する記録がなかったことに疑問を呈した。
「なぜそこに登記されていたのか、疑問が多くあります。財団やその運営、業務の手順、金融取引、財務諸表に関する書類は一つもありませんでした」とポラピー氏は述べた。
当局は、記録はバーンラック区の事務所に移されたと説明を受けた。そこで捜査員は、財団や協会の登記書類、寄付記録、会員名簿、土地売買書類、建設関連書類、納税申告書を見つけた。また、チャバド・ハウスの運営、飲食店の営業許可、ホテルや宿泊施設に関する記録も見つかった。
企業数の正確な数字は報道によって異なる。DSIはその住所に登記された61社を超える企業に関する書類があったと説明した一方、ほかの報道は61社、うち約50社がイスラエル国籍者と関係していると伝えた。施設はITFタワー（ITFシーロム・パレスとも呼ばれる）の17階とされた。
予備調査では、帰化によってタイ国籍を取得した人物を含め、同じ人物が複数企業の取締役や株主として登場していることが分かった。当局は以前、Gan Chabad自体はタイの法人として登記され、権限を持つ取締役はタイ国籍だと述べていた。名義貸しに関する疑念は、引き続き調査中の別の企業や取引に向けられている。
寄付、建設資金、納税状況の確認
DSIの金融捜査官キーラティ・ブーンチョーティ氏は、チャバド財団への寄付額は年間約1億バーツに上ると述べた。捜査員は寄付者の情報を入手し、資金の出どころと使途を追跡している。
マネーロンダリング対策局は、取引に違法行為で得た収益が含まれているかどうかを調べている。同局が関与していることは、マネーロンダリングが行われたと認定されたことを意味しない。当局は寄付が違法だったとも判断していない。
捜査員は、バンコクで計画されている8階建てのチャバド・ハウスの資金調達や、プーケットの土地を含む不動産所有上の不正の可能性も調べている。これらの確認では、金融記録と、資金が使われた可能性のある建物や土地を照合している。
歳入局は別途、納税が不完全だった可能性のある約600社を特定した。当局は、帰化によってタイ国籍を取得した外国人が関与する企業だと説明した。企業名は公表されておらず、これらの企業に対する調査結果も発表されていない。
この数字をチャバド関連企業の数として扱うべきではない。またDBDの調査対象となっている33事業者や、バーンラックの住所で記録された企業と合算することもできない。当局はこれらのグループがどの程度重複しているかを確認していない。
歳入局のサラックジット・ポンシリチャン局長代行は、脱税の意図が立証された場合、禁錮3カ月から7年、罰金2,000～20万バーツが科されると述べた。また、申告書の未提出は事業許可の更新に影響する可能性があるとも説明した。これらは考えられる処罰であり、今回の捜査で実際に科された刑罰ではない。
雇用をめぐる疑惑は所有関係の問題とは別
DSIによると、捜査員はプラナコーン区の財団で、許可なく働いていた疑いのあるミャンマー国籍者3人を確認した。当局はまた、3人が許可なくタイに入国し、滞在していたと主張している。
同局は、改正後の2017年外国人労働者雇用に関する緊急勅令と、1979年入国管理法を適用するとした。この施設の雇用主1人について、労働許可のない外国人を雇用した疑いで手続きが開始された。
タイ・ユダヤ人協会では、許可なく働いていた疑いのあるラオス国籍者2人が見つかった。ここでも、外国人雇用に関する緊急勅令に基づき、雇用主に対する手続きが開始された。
別の報道では、当局が各施設で外国人労働者約40人を確認し、ミャンマー国籍者3人は国外退去となる見通しだと伝えられた。約40人全員が違反を疑われているという意味ではなく、国外退去が実施されたとの報告もない。
入国管理当局はまた、チャバド施設でイスラエル国籍者2人、タイ・ユダヤ人協会でラオス国籍者2人について、滞在登録の不備があったと報告した。宿泊施設における登録不備は、違法な入国や滞在とは別の疑いだ。イスラエル国籍者が滞在許可を持っていなかったことは、報道からは確認できない。
チャバド、企業との関係を否定
バンコクのチャバド派遣ラビ、ネヘミヤ・ウィルヘルム氏は、職員は捜査に全面的に協力し、求められた書類を提出したと述べた。多数の企業に関する記録は複数の顧客を担当する会計士の事務所で見つかったもので、チャバドの所有を示すものではないと説明した。
会計士がほかの企業と仕事をするのは自然なことです」と同氏は述べた。「それは、当方の企業である、あるいは当方と関係する企業であるという意味ではありません
ウィルヘルム氏は、捜索後も宗教活動や地域活動は続いており、安息日には約500人が集まる見込みだと述べた。
私たちは通常どおり活動を続けています」と同氏は述べた。「今週の安息日には約500人がここに来る予定で、支障はありません
ラビのヨセフ・ハイム・カントール氏は、捜索中、財団は宗教活動やタイを訪れる旅行者を支援していると別途説明した。当局によれば、同氏は約12年前に合法的にタイ国籍を取得した。したがって、帰化の記録を調べることと、国籍の取得が不正だったと立証することは別の問題だ。
ある報道は、スクンビットのベート・エリシェバ建設現場も捜索対象になったと伝えた。同現場を管理するのはユダヤ人協会で、チャバドはそこで宗教活動を担っている。地域のニーズに応えられなくなった旧建物の解体後、代わりのシナゴーグが建設されている。DSIの主な発表が挙げたバンコクの場所は3カ所であり、建設現場を自動的に独立した4カ所目の対象として数えるべきではない。
チョンブリ県での訴追と広範な不動産調査
DSIが説明したうち、正式な容疑が最も明確なのは、バンコクで捜索された宗教施設ではなく、チョンブリ県のCosy Beach View Co., Ltd.をめぐる事件だ。同局は、特別事件第135/2569号で、10月7日に容疑者3人へ容疑を通知したと述べた。
同社は、必要な許可を得ずに外国企業として事業を営んだ疑いを持たれている。イスラエル国籍の取締役は、取締役または権限を持つ代表者として、疑いのある違反を知りながら同意したか、合理的な防止措置を取らなかったとして告発された。
タイ人株主は、外国人による事業を違法に援助、支援、または共同で営んだ疑いを持たれている。これらの容疑は、許可なく事業を営んだ疑いのある企業と、それを助けた疑いのあるタイ人株主との区別を示している。有罪判決は報告されていない。
内務省はまた、パッタニー県で約1億バーツ近い土地購入について調査している。ポラピー氏によると、複数の国会議員がイスラエル国籍者と関係する企業による土地購入に懸念を示した。同氏は所有者と利用目的を調べる予定だ。
ポラピー氏は、内務省が投資の出どころと目的を明らかにしたいと説明した。
「資金の出どころ、関係する企業、そしてその目的を把握する必要があります」と同氏は述べた。
パッタニー県の土地購入額と、財団への年間約1億バーツの寄付は別の事柄だ。両者に金融上のつながりがあるとは確認されていない。
内務省は全国で8～9カ所のチャバド施設を調べており、クラビー県の施設も含まれる。南部各県の知事には、建築許可、所有関係、資金を確認するよう指示が出された。プーケットでは事業者に対し、建築許可と関連書類を提出するよう30日の猶予が与えられ、提出しなければ取り壊しとなる可能性がある。具体的な期限日は示されていない。
島しょ部の捜索が示す広範な取り締まりの規模
サムイ島とパンガン島で7月に行われた作戦は、名義貸しが疑われる34社に関するDBDからの情報提供を受けたものだった。捜索先5カ所には中国国籍者とイスラエル国籍者の双方に関係する事業者が含まれ、広範な取り締まりが特定の国籍だけを対象としていないことを示している。
サムイ島ボプットのヴィラ開発事業は、総額15億7,000万バーツと評価された、約89ライ（約14万2,400平方メートル）に及ぶ15区画の土地と関連づけられていた。1ライは1,600平方メートルに当たる。捜査員は株式保有、不動産取引、建設、金融に関する記録を見つけた。
この開発事業は、不動産開発、建設、マーケティング、販売に関わる少なくとも5社と結びついていた。当局は、中国国籍者が経営や事業上の意思決定に関与していたと述べた。
サムイ島の法律事務所は150社を超える企業と関係していた。そのうち100社超は約7億9,500万バーツ相当の不動産などの資産を保有し、約103社が同事務所の住所を登記上の本店としていた。
ヴィラ開発事業の土地評価額は、7億9,500万バーツの資産額のほぼ2倍に当たる。これらは異なるグループに関する数字であり、保有資産の重複が確認されない限り、合算して総額とすべきではない。
島しょ部のほかの捜索では、イスラエル国籍者と関係し、ホテル、宿泊施設、ウェルネスセンター、賃貸物件を運営する事業者も調査された。バンコクと同様、捜査員は資金、実質的な支配者、タイ人株主が真の投資家かどうかに焦点を当てた。専門家の事務所を共有している事例は両方の捜査で見られるが、同じ施設を使っているだけでは名義貸しの証明にはならない。
未決着の論点
今後は、企業の取締役や株主から説明を受け、押収した記録を調べ、各機関が連携する。今回の作戦には、企業登記、歳入、土地、入国管理、雇用、地方行政、警察、マネーロンダリング対策を担当する機関が関与した。
参加機関の数については報道によって異なり、8機関、DBDとほか9機関、あるいは10を超える機関とされている。いずれの報道も、調査には複数の異なる法的責任が関わっており、捜索されたすべての組織に単一の容疑が適用されるわけではない点で一致している。
内務省の説明によると、バンコクでの検査ではこれまで不正は確認されていない。この発表は、DSIが雇用上の違反の疑いを報告し、企業に関する確認を続けている状況と並存する。調査対象となったすべての企業、労働者、取引について最終的な問題なしとの判断が出たと解釈することはできない。
バンコクの企業に説明を求める期限や、審理・裁判の日程は発表されていない。ポラピー氏はDSIとの次回会合を予定していると述べたが、日程は示さなかった。報道された具体的な提出期限は、プーケットの書類提出に関する30日間のみだ。
ポラピー氏は、特定の国籍を狙った捜査ではないと述べた。DSIも、合法的に居住し、投資し、事業を営む外国人に対してタイは開かれているとしたうえで、規制を逃れるためにタイの法制度を利用しないよう警告した。未解決なのは、特定の所有・資金調達の仕組みが法律に違反したかどうかであり、外国投資や宗教活動が本質的に違法かどうかではない。
要点
- 10月8日のバンコクでの作戦では主な3カ所が捜索され、所有関係、資金、不動産、納税状況に関する調査が拡大した。
- 1カ所で61社を超える企業に関する書類が見つかった。DBDは別途、名義貸しの可能性を調べる対象として33事業者を特定した。
- 財団への年間約1億バーツの寄付が調査対象となっているが、資金が違法だったとの認定はない。
- ミャンマー国籍者とラオス国籍者の計5人が許可なく働いていた疑いがあり、雇用主2人に対する手続きが開始された。
- チャバドは会計事務所で記録された企業との関係を否定し、宗教活動は続いていると述べた。
- 別件のCosy Beach View事件では、10月7日に容疑者3人へ容疑が通知された。有罪判決は報告されていない。
- 島しょ部の事業、パッタニー県の土地購入、プーケットの建設関連書類についても追加調査が行われている。
