1MDB、11億1,000万米ドル請求でドイツ銀行と和解協議　10月26日に審理予定

和解案をめぐる協議、マレーシアの裁判所に伝わる

マレーシアの1Malaysia Development Berhad（1MDB）は、約11億1,000万米ドルの請求をめぐり、ドイツ銀行と和解案について協議している。審理は2026年10月26日に予定されている。協議がまとまれば、1MDBスキャンダルで失われた資金の回収を目指すマレーシアで、銀行を相手取った別の紛争が解決する可能性がある。ただし、和解金額や合意条件は明らかにされていない。

1MDBの代理人を務める弁護士のLim Chee Wee氏は10月12日月曜日、プトラジャヤで開かれた連邦裁判所の審理で協議の事実を明らかにした。同氏によると、クアラルンプール高等裁判所にはすでに和解案について伝えている。ドイツ銀行をめぐる訴訟は、高等裁判所の司法委員Rihada Rafie氏が担当している。

この開示は、法律事務所White & Case LLPに関連する別の申し立ての審理中に行われた。1MDBをめぐる複数の訴訟が同時に進行していることを示している。被告の一方との合意案が、他の被告に対する請求も自動的に解決するわけではない。

Lim氏は裁判所で次のように説明した。

「依頼人（1MDB）とドイツ銀行の間で和解案が出ていることは、すでに高等裁判所に伝えています。この事件の審理は10月26日に、高等裁判所の司法委員Rihada Rafie氏のもとで予定されています」とLim氏は述べた。

ドイツ銀行は引き続き自らの立場を主張している。同銀行の声明は支払い合意を確認するものではなく、Lim氏は審理後、詳細の開示を拒んだ。現時点では、進展は和解協議にとどまり、回収が発表されたわけではない。

請求の内容

ドイツ銀行（マレーシア）を相手取った請求は、2021年5月に提起された訴訟に端を発する。当時の報道によると、同子会社に対する請求額は利息を含めて11億1,000万米ドル。より最近の報道では、11億米ドルと概数で示されている。

請求には、過失、契約違反、不正または損害を与えるための共謀、不正な援助が含まれる。これらは1MDB側の主張であり、銀行の責任が確定したわけではない。不正な援助とは、他者に対する義務に関わる不正行為を、当事者が認識したうえで助けたという主張を指す。

ドイツ銀行をめぐる訴訟の説明によると、争点となっているのは2009年から2011年にかけての3件の電信送金だ。2025年7月の判断では、ドイツ銀行が時効を理由に訴えの棄却を求めた申し立てが退けられ、請求の審理継続が認められたと報じられている。この手続き上の判断自体は、銀行が主張されている損失に責任を負うかどうかを確定したものではない。

複数の被告が関わる当初の訴訟の請求額については、報道によって食い違いがある。2021年5月7日に提起された訴訟の額を18億3,000万米ドルとする報道がある一方、47億7,000万米ドルとする報道もある。ドイツ銀行単独への請求額として示された11億1,000万米ドルは、個別の請求額を記した報道で一致している。総額の違いを同じものとして扱ったり、現在協議中の和解額とみなしたりすべきではない。

ドイツ銀行は抗弁を維持

ドイツ銀行は訴訟開始以来、1MDBの請求の根拠に異議を唱えてきた。2021年、同行の広報担当者は、訴状を受け取っておらず、正当な請求の根拠も把握していないと述べた。

今回の和解協議の進展に対する回答で、同行は自らの状況は他の被告とは異なるとし、関連訴訟の動向に言及した。ドイツ銀行は次のように述べた。

本件における当行の立場には引き続き強い確信を持っています。他の被告とは異なる当行固有の事実関係に加え、他の当事者が関わる類似訴訟の最近の動向も、その立場を裏付けています。

同行はさらに、次のように付け加えた。

「和解の可能性を検討する際には、こうした点を考慮する必要があります」と述べた。

声明は、同行の抗弁を維持しながらも合意の可能性を排除していない。一方で、ドイツ銀行がどの他の訴訟を関連するものと考えているのか、そうした動向が支払いにどう影響し得るのか、提案に責任を認める条項が含まれるのかは明らかにしていない。

銀行をめぐる訴訟の被告は絞り込まれる

当初の訴訟では、ドイツ銀行（マレーシア）、Coutts & Co、JPMorgan（スイス）、PetroSaudi International、PetroSaudi Holdings（Cayman）、実業家のTarek Obaid氏、Patrick Mahony氏の7者が被告とされた。ドイツ銀行への請求に加え、1MDBはJPMorganのスイス子会社に対して8億米ドル、スイスのCoutts関連会社に対して10億3,000万米ドルを、いずれも利息付きで請求した。

2025年11月13日、JPMorganとCouttsは訴訟から外れ、銀行の被告として残ったのはドイツ銀行のみとなった。ただし、被告全体で同行だけが残ったという意味ではない。別の報道によると、Mahony氏もこの訴訟から外れ、別件で訴えられた。

被告の顔ぶれが変わったことは重要だ。当初の訴訟には銀行、企業、個人に対する請求がまとめられていた。ドイツ銀行との和解が成立しても、送金をめぐるすべての主張が解決するとは限らない。

マレーシア財務省は2021年、資金回収に向けた訴訟の開始時に、1MDBと旧関連会社が総額230億米ドル超の資産を求める民事訴訟を22件起こしたと発表した。この数字は請求の規模を示すもので、すでに回収された金額や、裁判所が被告に支払いを命じた額ではない。

紛争の背景にある送金

ナジブ・ラザク元首相をめぐる別の刑事裁判での証言は、2009年の大規模送金について、ドイツ銀行がどのように処理したかを詳しく伝えている。2025年4月21日、ドイツ銀行（マレーシア）の元最高経営責任者Raymond Yeoh Chen Seong氏は、合弁会社1MDB PetroSaudi Limited向けの当初10億米ドルの送金指示を、1MDBが変更したと証言した。

変更後の指示では、支払いは7億米ドルと3億米ドルに分割された。ドイツ銀行は1MDBの指示に従い、7億米ドルをRBS Couttsの口座へ、3億米ドルをJPMorganの口座へ送金した。

2006年から2013年までマレーシアの銀行を率いたYeoh氏は、この変更はマレーシア中央銀行の承認内容と異なっていたと述べた。同行は1MDB職員から確認を得ており、自身も説明を求めて中央銀行の外国為替管理局のWan Hanisah氏に直接連絡したという。

そのやり取りについて、Yeoh氏は高等裁判所で次のように証言した。

「Wan Hanisah氏は、マレーシア中央銀行が何かを言う立場ではなく、1MDBの事業上の判断だと述べました」とYeoh氏は語った。

これは中央銀行の対応についてのYeoh氏の証言であり、マレーシア中央銀行が新たに発表した声明ではない。また、ナジブ氏の刑事裁判での証言であって、ドイツ銀行の民事責任に関する最終判断でもない。

送金先の名義とGood Star口座

Yeoh氏の証言によると、ドイツ銀行からの照会に対し、1MDB職員のStephenny Chow氏はメールで、7億米ドルの送金先をPetroSaudi International Ltd、3億米ドルの送金先を1MDB PetroSaudi Ltdと示した。

Yeoh氏は、これらの会社名を使ったコンプライアンス審査では警戒すべき点は見つからなかったと述べた。また、7億米ドルの送金先口座は、後にLow Taek Jho氏と関係する企業Good Star Limitedのものと判明したことも認めた。

支払い指示に記載された送金先の名称と、実際の口座名義人の違いは、この取引を理解するうえで重要だ。記載された会社名を使った審査と、受取口座の所有者の確認は別の問題である。Yeoh氏の説明は、銀行が指示をどのように処理したと述べているかを示すが、その手順が法的義務を満たしていたかどうかは解決しない。

7億米ドルの送金は当初の10億米ドルの70％、3億米ドルの送金は30％に相当する。この内訳は、Good Starへの支払いがその取引で重要な位置を占めていたことを示す。ただし、民事請求の総額11億1,000万米ドルと混同したり、訴訟で対象とされたと報じられている3件の送金すべてを説明するものとみなしたりすべきではない。

回収額、明示された債務を下回る

ドイツ銀行との合意の可能性が浮上するなか、マレーシアは1MDB関連の多額の財政負担を抱え続けている。和解をめぐる報道で引用された政府の数字によると、負担額は514億リンギ、回収額は313億リンギだ。

両者の差は201億リンギとなる。回収額を負担額で割ると、回収率は約61％だ。この比較は残る財政負担の規模を示すが、回収金や負担額のすべてについて時期や扱いが明らかにされていないため、未払い残高の正確な額を示すものではない。

他の銀行との和解も参考になる。JPMorgan Chase & Coは2025年、1MDBに関連する別の合意で14億リンギを支払うことに同意した。Goldman Sachsとの過去の和解額は39億米ドル、AmBank Groupとの和解額は28億3,000万リンギとされている。

それぞれの合意条件が分からなければ、こうした公表額を直接比較することはできない。和解額と直ちに支払われる金額は異なる場合がある。また、換算レートと共通の評価日がなければ、米ドルとリンギの金額を合算すべきではない。ドイツ銀行との和解案については、これらの和解と比較できる金額はまだ公表されていない。

米検察当局は、政府高官や関係者が関与した国際的な計画を通じて、2009年から2014年の間に1MDBから少なくとも45億米ドルが盗まれたと主張している。マレーシア当局は、さらに数十億米ドルが使途不明のままだとしている。この窃取額は、マレーシアの財政負担、訴訟上の請求額、和解総額とは別の数字だ。

White & Caseをめぐる手続きは別途継続

和解協議の開示は、連邦裁判所がWhite & Caseに有利な判断を不服とする1MDBの上訴許可申請を審理している最中に行われた。1MDBは、同社に対する訴訟についてマレーシアの高等裁判所に管轄権がないとした控訴裁判所の判断を争おうとしている。

その控訴裁判所の判断日については、8月12日と8月20日という異なる日付が報じられている。いずれの報道も、White & Caseに有利な管轄権に関する判断だったとしている。正確な日付には食い違いがあるが、報じられた手続き上の結果は一致している。

詳しい報道によると、控訴裁判所は英国法の選択とマレーシア国外での訴状送達要件を理由に、英国を適切な法廷地と判断した。また、1953年マレーシア時効法に基づく6年間の期間を超えているとして請求を時効とし、主張されている損失や不正が2015年と2016年に公知となっていたことにも言及したという。

1MDBは2024年にWhite & Caseに対する訴訟を起こし、同社とMahony氏に対して損失額として18億3,000万米ドルと3,300万米ドルを請求した。法律顧問としてPetroSaudiを支援し、1MDBに損害を与える共謀をしたと主張している。これらの主張は、事件をどこで審理できるかという判断とは別の問題だ。

10月12日の審理で、White & Caseの弁護士Cyrus Das氏は、1MDBが申請に3,000ページ超の書類を追加することに異議を唱えた。連邦裁判所は書類の追加を認め、宣誓供述書を提出するよう指示した。訴訟管理の手続きでは、早期の審理日を調整するよう命じた。書類追加の許可は上訴許可を意味せず、いずれの手続きも不正行為に関する本案の判断ではない。

今後注目される日程と判断

訴訟は2009年以降の取引、2021年に提起された請求、そして現在進む和解や上訴の取り組みにまたがっている。主な節目として報じられているのは次の通り。

• 2009年：1MDBが当初10億米ドルの送金指示を変更し、7億米ドルと3億米ドルに分割。
• 2021年5月7日：1MDBがドイツ銀行と他の6者を被告として訴訟を提起。
• 2025年4月21日：ドイツ銀行の元幹部Raymond Yeoh氏が、ナジブ氏の刑事裁判で送金指示について証言。
• 2025年7月：ドイツ銀行による時効を理由とした請求棄却の申し立てが退けられたと報道。
• 2025年11月13日：JPMorganとCouttsが訴訟から外れる。
• 2026年8月：控訴裁判所が管轄権をめぐりWhite & Caseに有利な判断。ただし、正確な日付は報道によって異なる。
• 2026年10月12日：連邦裁判所の審理でLim氏がドイツ銀行との和解案を開示。
• 2026年10月26日：ドイツ銀行をめぐる事件の高等裁判所での審理を予定。

次の具体的な日程は10月26日だ。Lim氏は、この審理を続けるかどうかについて、追加の指示が必要になる可能性を示した。延期や新たな日程は公表されていない。

未解決なのは、和解案の金額、双方が受け入れるかどうか、支払い日程、合意に責任を認める条項が含まれるかどうかだ。White & Caseをめぐる上訴許可申請の審理日も明らかにされていない。合意が発表されるまでは、ドイツ銀行への請求は係争中で、交渉が続いている。

要点

• 1MDBは、約11億1,000万米ドルと利息の請求をめぐり、ドイツ銀行と和解協議を進めている。
• 高等裁判所には和解案が伝えられており、審理は2026年10月26日に予定されている。
• ドイツ銀行は抗弁を維持している。和解金額や合意条件は明らかにされていない。
• JPMorganとCouttsは2025年11月に訴訟から外れ、銀行の被告として残るのはドイツ銀行のみとなった。
• 政府の数字によると、スキャンダルに関連する財政負担514億リンギに対し、回収額は313億リンギ。
• White & Caseをめぐる別の手続きは続いており、連邦裁判所は1MDBの上訴許可申請に追加書類を認めた。