中国、摘発強化で白家の犯罪組織幹部に死刑判決

北京がコーカンの犯罪組織を厳しく取り締まった理由

中国の裁判所は、ミャンマーを拠点とする犯罪組織の白家の幹部5人に死刑を言い渡した。同組織は長年、国境の街ラウカインをカジノとオンライン詐欺の拠点にしていた。深圳市中級人民法院は、詐欺、故意殺人、故意傷害、売春の組織、違法な越境の手配などの罪で、組織に関係する被告21人を有罪とした。裁判所は、首領の白所成と息子の白応蒼に加え、楊麗強、胡小江、陳広義に死刑を言い渡した。

検察側は、組織の事業が広範囲に及んでいたと説明した。当局によると、白家は民兵組織を支配し、ミャンマーのコーカン地域にカジノ運営や大規模なサイバー詐欺のための施設を41カ所建設した。捜査当局は犯罪収益を290億元超、約41億ドルと見積もり、中国人6人の死亡のほか、自殺1件や複数の負傷にも関与したとした。

今回の判決は、東南アジアの詐欺産業に対する北京の取り締まりで、これまでで最も強硬な措置の一つとなる。これに先立つ別の事件では、中国の裁判所が、コーカンのもう一つの勢力中枢で大規模な詐欺・賭博事業を運営したとされる明家のメンバーにも死刑を言い渡した。一連の事件は、ミャンマーの紛争地帯に根を張った犯罪組織が、人身売買された労働者や外国の被害者を搾取しながら富を築いた実態を浮き彫りにしている。

2023年、中国警察が有力人物に逮捕状を出し、国境地帯での衝突によってミャンマー北部の支配構造が変化すると、圧力が強まった。数カ月にわたる外交交渉と治安面での圧力を経て、ミャンマー軍は2024年初め、白所成と白応蒼を含む複数の容疑者を中国側に引き渡した。

白家とは何者か、どう権力を得たのか

白家は20年にわたり、コーカンのグレー経済の中心にいた。コーカンはミャンマーのシャン州にある中国語を話す地域で、活発な交易ルート沿いに位置する。2000年代にミャンマーの政治情勢が変化するなか、地元の一族は、現在の軍事政権トップであるミン・アウン・フラインを含む軍関係者との関係を深めた。白家はこうしたつながりと自らの民兵組織を利用し、地元の商業と政治を支配した。ラウカインは辺境の町から、カジノやゲストハウス、ナイトライフが集まるにぎやかな歓楽街へと変貌した。

中国が賭博や越境移動への規制を強化し、紛争とパンデミックで従来の収入源が途絶えると、白家はオンライン詐欺へと軸足を移した。一族はオフィス風のフロア、寮、拘束部屋を組み合わせた施設を建設。域内各地から偽の求人で労働者を集め、多くを強制的に詐欺に従事させ、中国国内やさらに遠方にいる人々を標的にした。

7月に公開された国営メディアのドキュメンタリーで、白応蒼は一族が最も勢力を誇った時期を振り返った。

当時、白家は政治と軍事の両方の世界で最も強大な存在でした。

白家は武力と庇護関係を使って事業を守った。証言によると、警備要員が門を警護し、武装した護衛のもとで労働者を移送し、コーカンを流れる資金の恩恵を受ける地元有力者と連携していた。この強圧的な仕組みが、後の裁判資料で明らかにされた虐待の土台となった。

詐欺の仕組み：カジノからサイバー詐欺へ

ミャンマーのサイバー詐欺拠点は、規律の厳しい工場のように運営されてきた。従業員は、恋人や投資アドバイザー、宝くじの予想屋を装うチームに振り分けられる。まず信頼関係を築き、その後、偽の取引プラットフォームや違法な暗号資産ウォレットへ被害者を誘導し、資金を吸い上げる。従業員には毎日のノルマと、メッセージアプリで使う台本が与えられる。目標を達成できなければ、罰金や暴行、監禁に直面する。

施設の運営実態

白家は居住区と作業フロアを併設した施設を41カ所建設した。到着したばかりの人は、携帯電話とパスポートを取り上げられた。管理者は会話を監視し、警備員は廊下や階段を巡回した。拘束された人々は施設間で売買され、人間が犯罪市場の資産として扱われた。深圳の裁判所によると、暴力は日常的で、脱走未遂や命令違反には最も重い制裁が科された。

国営メディアのドキュメンタリーに出演した元従業員は、施設内での拷問について語った。

殴られただけでなく、ペンチで爪を引き抜かれ、台所の包丁で指を2本切り落とされました。

人権調査機関や国際機関によると、この産業では人身売買や強制によって数万人が集められている。国連は、ミャンマー国内の詐欺拠点で働いていた人は約12万人、カンボジアではさらに10万人が閉じ込められていた可能性があると推計している。独立系の調査団体は、東南アジア全域で詐欺による損失が年間数百億ドルに上ると見積もっている。

裁判所の判決と刑罰の意味

深圳市中級人民法院は、白所成、白応蒼、楊麗強、胡小江、陳広義の5人に死刑を言い渡した。組織の別のメンバー2人には、執行猶予2年付きの死刑判決が下された。5人は終身刑、ほかの9人は3年から20年の有期刑となった。裁判官は、通信詐欺、故意殺人と傷害、売春の組織・強要、違法な越境の手配など、複数の罪を挙げた。

中国の裁判所は、死刑の執行を一定期間猶予する場合があり、その間に被告が善行などの条件を満たせば、終身刑に減刑されることがある。別の裁判では、白応蒼は約11トンの覚醒剤の密輸・製造を共謀した罪でも有罪となった。裁判所は資産の没収と罰金を命じ、外国籍の被告の一部は刑期を終えた後に国外退去となる。

7月のドキュメンタリーで取材を受けた中国の捜査幹部は、国境の詐欺組織を取り締まる目的を次のように説明した。

あなたが誰であろうと、どこにいようと、中国の人々に対してこのような凶悪犯罪を犯せば、必ず代償を払うことになります。

このメッセージは二つの相手に向けられている。金銭的損失や中国人への暴力に対する国内の怒りに応えるとともに、逮捕や身柄引き渡しで協力するよう外国のパートナーに求める姿勢を示している。

より広範な取り締まりでは明家も標的に

関連事件では、浙江省の裁判所が、コーカンを拠点に数十億ドル規模の詐欺・賭博事業を運営したとして、明家のメンバーと関係者に死刑を言い渡した。裁判所の認定によると、2023年10月、武装要員が施設で発砲し、護衛付きで移送されていた4人が死亡した。検察側は、命令に抵抗したり逃げようとしたりしたほかの人々も殺害されたと述べた。一族の首領、明学昌は中国に引き渡される前にミャンマーで身柄拘束中に死亡し、息子やほかの親族は中国で裁判にかけられた。

これらの判決の背景には、2023年後半に始まった圧力がある。中国警察は指名手配中の容疑者に懸賞金をかけ、当局は地域では異例の規模で送還を公表した。当局によると、取り締まりが始まって以降、ミャンマー北部の施設に関係する中国人の容疑者や被害者5万3,000人以上が中国に送還された。

戦争、政治、国境地帯での攻勢

取り締まりは、紛争の構図が大きく変わるなかで進められた。2023年10月、少数民族武装勢力の連合はミャンマー北東部で「1027作戦」を開始し、中国国境近くの軍事拠点や犯罪組織の拠点を標的とした。分析筋によると、中国は軍事政権を弱体化させ、中国人に被害を及ぼす詐欺拠点を混乱させるこの攻勢を阻止しなかった。

攻勢の後、中国当局者は停戦を仲介し、軍事政権と武装勢力の双方に圧力をかけて犯罪事業の停止と国境貿易の維持を求めた。北京は2021年のクーデター以降、軍事政権と距離を保ってきた。政権を政治的に支持するのではなく、地方当局や武装勢力との関係を通じて国境の安定と影響力を確保する方針を取っている。

その結果、暫定的な取り決めが入り組んだ状態になっている。中国は引き渡しを求め、隣接する省での取り締まりを強化し、地元民兵に圧力をかける一方、ミャンマーの国内紛争に直接責任を負うことは避けている。

地域全体で進む救出と送還

ミャンマーへの注目は、地域全体の取り組みの一環だ。中国、タイ、ミャンマーの共同作戦によって、国境沿いで数千人が解放された。タイ当局は詐欺拠点から救出された中国人の空輸を実施しており、ある作戦では1日で約200人を移送した。数日間で最大1,000人を送還する計画もある。国際機関の推計では、ミャンマーの詐欺拠点で働く人はピーク時に約12万人、カンボジアではさらに10万人に上った。

タイは犯罪拠点への電力などの供給を停止し、パトロールを強化した。ただ、状況は複雑なままだ。国境警備隊や民主カレン慈善軍など、ミャンマー軍と同盟関係にある民兵組織が施設を支配し、みかじめ料で利益を得ている。当局によると、国境のある町では足止めされている7,000人以上が、今も手続きと安全な帰国を待っている。

タイ下院国家安全保障委員会の委員長、ランシマン・ローム氏は、取り締まりだけではこのビジネスモデルを止められないと警告した。

タイだけでは対応できません。こうしたネットワークを完全に解体し、再び活動させないためには、国際的な連携が必要です。

救出された人々の審査は難しい。多くは正規の仕事だと偽る求人に誘われ、国境を越えて人身売買された。到着後に詐欺を強要された人もいる。当局は被害者と仲介役の疑いがある人物を分け、産業を支える資金提供者や仲介人の特定を進めている。

犯罪組織は逃走中なのか、それとも移転しただけなのか

市民団体やミャンマー国内メディアの情報によると、犯罪事業は消えていない。中国国境付近で強い圧力を受けた運営者は、主要な越境地点から離れたシャン州東部や南部へ移った。クンヒン、モンパン、モンシュ、モンヤイ、ライカー、タンヤン、ナムサン、モンナウン、モンピンなどの郡区で活動が報告されている。勧誘担当者や管理者はヤンゴンにも移り、物件を借りてネットワークをひそかに再構築している。

犯罪組織は素早く適応している。衛星インターネットや太陽光発電を利用し、人里離れた谷間で稼働する施設もある。資金洗浄や訓練を専門とする施設がある一方、下流の拠点では恋愛詐欺や投資詐欺を大規模に展開している。捜査当局は身代金目的の誘拐も確認している。家族に身代金を払って親族を解放するよう求め、一部は追跡が難しい暗号資産で送金している。

ミャンマーの経済的困窮も、この悪循環を助長している。同国ではクーデター後の2021年に推定160万人が職を失い、若者と女性が特に大きな打撃を受けた。仕事が乏しいため人々は危険な求人に引き寄せられ、犯罪組織からのリベートは地元当局者や武装勢力を誘惑する。新たな拠点の近くにある村には、都市部から若者が継続的に流入し、中国人もやって来ている。施設で働く人に部屋を貸したり食料を売ったりして収入を得る世帯もある。

一般市民と中緬関係にとっての意味

被害者やその家族にとって、今回の判決によって心の傷や負債がすぐに消えるわけではない。生還者は暴行や強制的な隔離、親族への脅迫について語っている。警察の記録や罰金を抱えて帰国する人も多く、救出後も勧誘者への返済を迫られる人がいる。

分裂状態にあるミャンマーの政治にとって、今回の事件は、国家の力が及びにくい地域で武装勢力と違法経済が持つ影響力を浮き彫りにする。兵士や民兵、経済界の有力者が保護をめぐって取引する地域では、犯罪組織が繁栄する。事業を根絶するには、単一の国境通過地点をはるかに超えた、持続的な連携が必要だ。

中国にとって、白家幹部への判決は犯罪抑止と国民の安心を狙ったものだ。また、軍事政権への圧力、少数民族武装勢力との関与、中国側での大規模かつ迅速な取り締まりを組み合わせる戦略を強化するものでもある。今回の取り締まりで有力者が排除され、多くの施設が混乱したものの、犯罪集団は移転と手口の刷新を続けている。長期的な成果は、各国の協力、資金の追跡強化、かつて犯罪が支配した地域で合法的な生計手段を支援できるかにかかっている。

要点

• 白家の犯罪組織幹部5人が深圳で死刑判決を受けた。コーカンを拠点とする詐欺事業に関係する被告21人が有罪となった事件の一環。
• 裁判所は、組織が施設41カ所を運営し、通信詐欺や暴力犯罪を行い、中国人少なくとも6人を死亡させたと認定した。
• 被告2人には執行猶予2年付きの死刑判決、5人には終身刑、ほかの9人には3年から20年の有期刑が言い渡された。
• 白家の事件に先立ち、コーカンで同様の犯罪を行った明家のメンバーにも死刑判決が下された。2023年10月には施設で銃撃が起き、死者が出た。
• 中国の圧力を受け、2024年初めにミャンマーから指名手配中の容疑者が引き渡された。国境地帯の犯罪拠点を混乱させた少数民族武装勢力の攻勢とも時期が重なった。
• 当局によると、取り締まり開始以降、ミャンマー北部の詐欺拠点に関係する5万3,000人以上が中国に送還された。
• タイとミャンマーの国境沿いでは救出活動が続き、中国人の空輸が行われている一方、数千人が手続きと帰国を待っている。
• 運営者はミャンマー国内のさらに奥へ移り、衛星通信と遠隔地の拠点を利用している。資金洗浄や身代金目的の犯罪にも事業を広げている。
• 持続的な進展には、国境を越えた協力、資金追跡、かつて犯罪が支配した地域での合法的な地域経済への支援が欠かせない。