法人名義の13口座から、より広範なネットワークが判明
タイ警察は、法人名義の銀行口座13口座を通じて行われたとされる投資詐欺を追跡し、容疑者39人を逮捕、5億バーツを超える資産を押収または凍結したと発表した。捜査当局は、これらの口座を、被害申告額が計1億7,300万バーツを超える74件の事案と関連づけた。捜査は当初、被害者2人が被った正確には2,651万1,804.66バーツの損失を調べていた。
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中央捜査局（CIB）とサイバー詐欺対策センター（ACSC）は、2026年10月13日の記者説明で「オペレーション・アンチ・スキャム・マトリックス」の概要を明らかにした。捜索は11県の27カ所で行われた。警察は一斉捜索の正確な日付を公表していないため、発表日をすべての捜索が行われた日とみなすべきではない。
捜査の中心となっているのは、警察が偽の株式取引プラットフォームと説明するアプリ「ETO TH」と、関連ウェブサイト eto-th.com だ。捜査当局によると、被害者は画面上で利益が出ているように見せられたが、運営側から要求された追加手数料を支払っても、資金を引き出せなかった。
大きく報じられている金額は、それぞれ捜査の異なる部分を指す。1億7,300万バーツは法人名義口座に関連する被害申告額、5億バーツ超は押収・凍結資産額で、中国人容疑者が2022年以降に少なくとも30億バーツの資金洗浄取引を扱ったと供述したとされる。これらの金額は同一のものではなく、押収資産のすべてが特定された74件から生じたと警察が確認したわけでもない。
ビザの照合が捜査の端緒に
警察によると、ACSCはタイ・プリビレッジ・ビザを持つ外国人の氏名と、タイのオンライン警察届出システムに記録された相談内容を照合した。この作業により、詐欺被害者が以前に送金した口座からの振り込みを受け取ったとされる、中国人ビザ保有者名義の銀行口座が特定された。
ACSCは、送金の追跡と資金を扱った人物の特定を犯罪抑止課に指示した。捜査の詳細を記した説明によると、捜査は5カ月以上に及び、より広いネットワークの中でタイ・プリビレッジ保有者9人が特定された。この9人全員が逮捕された中国人8人に含まれるという意味ではない。
警察副長官補のジラポップ・ブリデット警察中将は、中央捜査局長官のナッタサック・チャオワナサイ警察中将とともに捜査結果を発表した。多くの報道では、ジラポップ氏はACSC副局長とされているが、同センターの責任者と記した報道もある。
ビザの照合は捜査の端緒であり、タイ・プリビレッジ・ビザの保有自体が疑わしいことを示す証拠ではない。警察によると、こうした照合体制は以前からあり、特定の犯罪被害の申し立てと照らして送金を調べたことが捜査につながった。
ETO THに誘い込まれた被害者
犯罪抑止課第5班のチョンカン・ブラパカ警察少佐（警部代理）は、高い株式投資収益をうたうフェイスブック広告から始まる勧誘の手口を説明した。広告では「ブロックトレード」として投資を紹介していた。正規の金融取引におけるブロックトレードとは、有価証券の大口取引を指す。この用語が使われていたからといって、実際にその取引が行われていたことにはならない。
広告をクリックした人は、Line上の会話やグループへ誘導された。捜査当局によると、詐欺グループが運営するアカウントは他の投資家を装い、サービスが活発な投資家コミュニティーから信頼されているように見せかけていた。
より詳しい説明では、「アドミン・カン」という名前の投資アドバイザーと、「ティーチャー・トイ」を名乗る講師が登場する。被害者はZoomでの取引講座に招かれ、講師はカメラをオンにせずに話していたとされる。投資仲間を装った別の人物も、対面することなくLineを通じて被害者に接触していた。
被害者は eto-th.com でポートフォリオを登録し、ETO THをダウンロードするよう勧められた。アプリには投資残高や利益が出ているように見える数字が表示された。警察は、これらの表示は取引が実際に行われたことを示すものではなく、取引を装ったものだったと主張している。
その後、資金はネットワークが支配していたとされる法人名義の銀行口座13口座に送金された。被害者が投資金や画面上の利益を引き出そうとすると、分析チームへの追加手数料を支払うよう告げられた。追加で支払っても資金は引き出せず、さらなる金銭の要求が続いた。
被害者2人の事案から74件の捜査へ
被害者2人の損失額は、正確には2,651万1,804.66バーツだった。別の報道では、2,650万バーツ超または2,651万バーツと丸めている。これらは同じ初期事例を示す金額であり、別々の被害額として合算すべきではない。
その後、入金先口座を調べたところ、被害申告額が合計1億7,300万バーツを超える74件の事案が特定された。控えめに見積もって1億7,300万バーツを基準にすると、拡大後の合計額は当初の被害者2人の損失額の6.5倍を超える。共通する入金先口座を調べたことで、最初に注目された被害申告を超えて捜査が広がったことを示している。
74という数字が示すのは事案数だ。1件の事案に複数の被害者が含まれる可能性があるため、警察発表から被害者が正確に74人だとは確認できない。また、各事案の日付や個別の被害額についても、完全な内訳は公表されていない。
捜査は複数の時期にわたって進められた。
- 2022年以降：中国人容疑者は、カンボジアのポイペトにある詐欺拠点の幹部から依頼され、少なくとも30億バーツを資金洗浄したと供述したとされる。
- 一斉捜索前：捜査当局は5カ月以上かけて送金を追跡し、関与が疑われる人物を特定した。
- 2026年10月13日：警察は39人の逮捕、27カ所の捜索、5億バーツ超の資産の押収または凍結を発表した。
- 記者説明時点：警察は、追加の容疑者や不動産の所有関係、ビザ記録について捜査が続いていると述べた。
逮捕状71人、逮捕者39人
作戦の詳細な説明によると、刑事裁判所は71人の逮捕状を発付した。内訳はタイ人41人、中国人21人、ミャンマー人3人、ラオス人5人、バヌアツ人1人だった。
警察はタイ人30人、中国人8人、ミャンマー人1人を逮捕した。逮捕状に記載された残る32人のうち、22人は国外にいるとされ、6人は別件ですでに服役中、4人はタイ国内に潜伏しているとみられる。すでに服役中の6人を逃亡中の人物に数えるべきではない。
容疑には、共謀による公衆への詐欺、身分を偽った詐欺、コンピューターシステムへの虚偽情報の入力、資金洗浄の共謀、共謀による資金洗浄が含まれる。これらは捜査中の容疑であり、有罪判決ではない。
捜索はバンコク、チェンマイ、チェンライ、サムットプラカーン、サラブリー、シンブリー、ナコーンパトム、チョンブリー、カラシン、ナラティワート、ラノーンで行われた。警察は中国人やその他の関与が疑われる人物とのつながりについて、引き続き調べていると述べた。次回の審理日や捜査完了の期限は発表されていない。
現金、決済サービス、USDTを通じた資金移動
犯罪抑止課第5班の副課長、サラン・シーパック警察中佐は、犯罪収益を移動させたとされる複数の経路について説明した。資金は複数の銀行口座を経由して送金され、銀行支店やATMで引き出されたほか、非公式の送金・両替ネットワークを通じて移動したり、決済ゲートウェイを経由したりしていた。
決済ゲートウェイは、顧客と事業者の間の決済を処理する仕組みだ。詳細な説明の一つは、2C2Pタイランドを通じた取引を挙げているが、同社に不正があったとは認定していない。容疑者が金融サービスを利用したことと、サービス提供者が犯罪に関与したかどうかは別の問題だ。
捜査当局はまた、資金がテザー（USDT）に換えられ、複数のデジタルウォレットを経由して送金されたと述べた。USDTは米ドルの価値に連動するよう設計されたデジタルトークンだ。銀行預金、現金、デジタルトークンの間で資金を移すと、最終的な受取人と被害者からの当初の送金とのつながりを追いにくくなることがある。
警察は、所有者が特定されていないウォレットについても説明した。取引所が保管するのではなく、利用者自身が直接管理するウォレットも含まれる。こうしたウォレットが本質的に匿名、あるいは追跡不能というわけではない。アドレスを管理する人物の特定には追加の証拠が必要な場合があるものの、ブロックチェーン上の取引記録をたどることは可能だ。
サラン氏によると、ブロックチェーンの調査では、デジタル資産が合法的に営業する取引所を通じて再びバーツに換えられていた。同氏は、これらの取引所は疑われている犯罪に関与しておらず、容疑者が利用者登録をして換金していたと明言した。
換金後のバーツは主に3つの目的に使われたとされる。詐欺運営の資金や、信頼を得るために他の被害者へ早期に支払う資金、指定場所での受け渡しに使う現金、そして高級不動産の購入または長期賃借だ。現金の受け渡しは、一度に数百万バーツに及ぶこともあったという。
押収資産の大半は高級不動産
警察によると、押収・凍結した資産には、評価額が3億3,000万バーツを超える高級住宅または不動産8件、評価額が9,000万バーツを超える不動産権利書やコンドミニアム持ち分、そしてバンコクのクルンテープ・クリタ地区にある評価額6,000万バーツ超の住宅2軒が含まれる。
不動産の内訳は報道によって異なる。一つの報道では、9,000万バーツ相当の資産をラマ9地区のコンドミニアム1室としている。より詳しい資産目録には、サムットプラカーンの土地権利書とラマ9地区のコンドミニアム3室が記載されている。簡略版の目録は不動産を10件としているが、権利書をどのように数えたかは十分に説明していない。
主な不動産の3分類がそれぞれ別の資産であれば、車両、現金、その他の貴重品を含める前に、記載額の合計は4億8,000万バーツを超える。ただし、説明が一致していないため、捜査当局の確認なしに目録をまとめて確定的な不動産件数を示すべきではない。
警察は車両10台も押収した。報道された例には、ポルシェ・カイエン、レクサスLM300h、トヨタ・アルファード、テスラ・モデルY、ZEEKR 009、メルセデス・ベンツC300eが含まれる。現金と外貨は約420万2,700バーツ相当で、タイバーツ約355万3,235バーツと、評価額64万9,465バーツの外国紙幣で構成されていた。
デジタル資産の目録には2万4,960 USDTが記載され、捜査当局の評価額は約83万8,885.60バーツだった。そのほか、宝飾品、時計、ブランドバッグなどの貴重品87点と電子機器24点が押収された。警察は別途、携帯電話、銀行通帳、決済カード、ハードウェアウォレットなど155点を含む32項目の証拠品目録を示した。これらのリストは重複している可能性があり、別個の合計として足し合わせるべきではない。
ポイペトをめぐる疑惑、所有関係は未解明
警察によると、中国人容疑者は、カンボジアのポイペトにある詐欺拠点の幹部のため、2022年以降に少なくとも30億バーツを資金洗浄したと供述した。また、他の中国人容疑者の一部も、同地の詐欺活動に関係する幹部のために資金洗浄したことを認めたとされる。
30億バーツという金額は、数年にわたる資金洗浄とされる取引の規模であり、ETO THだけの確認済み被害総額ではない。また、回収された資金を示すものでもない。報じられた供述に加え、特定の被害者や取引とのつながりを裏付ける証拠が必要だ。
不動産の所有関係も未解決の論点だ。捜査当局は、購入代金や長期賃借料の支払いに使われた送金を確認した一方、容疑者と、押収された高級不動産の実際の所有者や居住者として特定された人物との直接的な金銭関係は立証できていないと述べた。
この説明は捜査の異なる段階に関わる。不動産取引への資金の流れを追跡できても、その不動産に関係する全員の認識や関与が自動的に立証されるわけではない。警察は、それまで面識のなかった人物を利用した名義貸しの疑いについて説明したが、個々の所有者や居住者の役割は引き続き調査中だ。
資産の押収や凍結だけで有罪が確定するわけではなく、被害者への返金が保証されるわけでもない。警察は、補償の時期、最終的な没収判断、回収資産を請求者にどう配分するかを発表していない。
捜索後、ビザ審査の見直しと詐欺への警戒呼びかけ
ジラポップ氏によると、ACSCは関係機関を集め、タイ・プリビレッジの審査強化と、すでにビザが認められた人を対象とする遡及調査を進めている。協議を予定していたのか、すでに始まっていたのかは報道によって異なるが、いずれも最終決定済みの規則や実施日が定められたとは伝えていない。
同氏はまた、オンライン詐欺による1日当たりの被害申告額が、約1億バーツから直近1～2カ月では3,000万バーツ超に減ったと述べた。別の報道は、最近の額を約3,000万バーツと丸めている。この概算を使えば約70％の減少となるが、より正確な表現に基づけば、減少率はやや小さい。
これらは警察が示した全国規模の数字であり、「オペレーション・アンチ・スキャム・マトリックス」だけの成果を測るものではない。ジラポップ氏は、継続的な取り締まりが改善につながったとする一方、新たな事案が続いているため、減少幅は十分ではないと述べた。
近隣国では、取り締まりが発表された後も詐欺拠点の活動が続いており、運営側は大規模施設から商業ビル、コンドミニアム、民家へ移っているという。ACSCは2年目に入り、外国当局との連携強化を目指している。
警察は投資家に対し、企業や金融サービス提供者がタイ証券取引委員会の必要な免許や認可を得ているか確認するよう呼びかけた。また、他人のために銀行口座を開設する見返りに報酬を受け取ったり、自分の名義で会社を登記させたりしないよう警告した。こうした行為は資金洗浄の容疑を招くおそれがある。
そのほか、偽の洪水救援登録リンクや警察官を装う電話への注意も呼びかけた。警察は、電話やビデオ通話で取り調べをしたり、銀行口座の資金を調べたりすることはないと改めて説明した。ETO TH事件が示す具体的な教訓は、アプリ上で利益が出ているように見えても、資金を取り戻せるとは限らないということだ。
要点
- 警察はタイ11県の27カ所を捜索し、39人の逮捕を発表した。
- 法人名義口座13口座の調査から、被害申告額が1億7,300万バーツを超える74件の事案が特定された。
- 初期の被害者2人は、ETO THの投資詐欺とされる事案で計2,651万1,804.66バーツを失った。
- 5億バーツを超える資産が押収または凍結されたが、不動産の目録は報道によって異なる。
- 中国人容疑者は、ポイペトの詐欺拠点の仲間のため、2022年以降に少なくとも30億バーツを資金洗浄したと供述したとされる。
- 逮捕状に記載された71人のうち、22人は国外、6人は別件で服役中、4人はタイ国内に潜伏しているとされる。
- 不動産の所有関係、追加逮捕、タイ・プリビレッジの審査変更については、捜査または見直しが続いている。
