オンライン詐欺関与の疑い、カンボジアから送還された韓国人を数十人逮捕

カンボジアの詐欺拠点から帰国、韓国で大規模逮捕

韓国は、国境を越えたオンライン詐欺組織に対する数カ月にわたる取り締まりの後、カンボジアから帰国させられた自国民数十人を逮捕した。韓国人64人を乗せたチャーター機が週末、仁川に到着した。警察は直ちに一行の身柄を拘束し、各地の捜査部門に移送した。裁判所は49人に対する逮捕状を認め、10人については判断を保留している。5人は捜査が続く中で釈放された。捜査当局は、詐欺組織に自ら加わった人と、人身取引業者に捕らえられた人を見極めようとしている。この区別は、刑事責任の追及や被害者保護を左右する。帰国者4人は、カンボジアの詐欺拠点に監禁され、暴行を受けたうえ、意に反して働かされたと警察に話した。

今回の一斉摘発は、新型コロナウイルスのパンデミック以降にオンライン詐欺が急増したことに加え、8月にカンボジアで22歳の大学生が死亡して見つかったことを受け、韓国で怒りが高まっていることを反映している。プノンペン当局によると、学生は拷問を受けていた。この事件によって、偽の求人で人を勧誘し、暴力の脅しで拘束し、世界各地の被害者を標的にさせる犯罪産業に世論の注目が集まった。監視団体は、こうした詐欺が国際犯罪ネットワークに毎年数十億ドルの収益をもたらしていると推計している。

送還は異例の速さで連携して進められた。韓国当局は数日前、詐欺拠点に対する共同作戦のため、カンボジアにチームを派遣していた。警察は着陸後、容疑者らを手錠をかけた状態で機外へと連行した。韓国法では、韓国の航空会社の航空機を韓国領とみなすことができるため、当局は事前に発付された逮捕状を執行し、容疑者を直ちに拘束して取り調べることができた。

容疑者の身元と疑われている犯罪

警察によると、一行は近年、韓国社会を苦しめてきたさまざまな詐欺に関与している。公的機関を装う電話によるボイスフィッシング、偽りの関係を築くロマンス詐欺、資金を詐欺的なプラットフォームに誘導する偽の投資話、そして当局が「ノーショー詐欺」と呼ぶ、支払いや予約を受け取った後に犯人が姿を消す手口などが含まれる。疑われている計画の多くは韓国内の被害者を狙ったものだが、ネットワークは国際的に広がっている。

捜査は地域ごとの警察部門に割り振られた。当局によると、事件には昨年末から夏にかけての活動が含まれる。警察は、帰国者64人全員に薬物検査を行い、全員が陰性だったと発表した。捜査は大規模で、カンボジアで押収した端末から取り出されたデジタル証拠が、役割分担や指揮系統、資金の流れを解明するうえで中心的な役割を果たす見通しだ。

カンボジア当局は、プノンペン郊外や複数の州で摘発を続けている。ある作戦では韓国人57人と中国人29人を新たに拘束し、ノートパソコン126台と携帯電話30台を押収した。プノンペン当局によると、この取り組みはここ数カ月で92カ所を捜索し、各国出身の数千人を拘束、拠点の運営や利益獲得に関与した疑いのある数十人を正式に起訴した、より広範な取り締まりの一環だ。

「豚の屠殺」型詐欺の手口

特に深刻な被害をもたらす手口の一つが、「豚の屠殺」型詐欺だ。詐欺師は、ソーシャルメディアやメッセージアプリを通じて標的に近づき、数週間から数カ月かけて信頼関係を築く。信頼できる友人や交際相手候補を装い、偽の投資情報を共有しながら、徐々に自分たちが管理するプラットフォームへ資金を移すよう誘導する。被害者が全面的に資金を投じると、資金は吸い上げられ、連絡相手は姿を消す。こうした詐欺の多くは暗号資産を利用しており、資金の出所や行き先を隠すウォレットやミキサーを経由して、素早く資金を移動できる。

ボイスフィッシングも、依然として被害を拡大させる大きな要因だ。銀行職員、税務当局者、警察官を装った電話のかけ手が、緊急事態や捜査を口実に、口座情報の提供や送金を迫る。この種の詐欺に必要なコールセンターは、大規模な建物内に設置できる。監督役が台本に沿った通話を監視し、高速インターネットを利用する一方で、勧誘担当者が新たな働き手を集める。

強制、人身取引、虐待の訴え

サイバー詐欺の急増と並行して、人身取引も増えている。国連の推計によると、少なくとも10万人がカンボジアの詐欺拠点に送り込まれ、ミャンマーでも同程度、ほかの国々ではさらに数万人が送り込まれている。高給の仕事をうたう広告に誘われ、到着後にパスポートを取り上げられ、暴行などの脅しの下で働かされたという証言が多い。インターポールも、人身取引の被害者がアジア以外にも広がり、南米、西欧、東アフリカ出身者が含まれると警告している。捜査当局は、中東、西アフリカ、中米にも新たな詐欺拠点ができていることを確認している。

韓国人帰国者のうち数人は、カンボジアの拠点内に拘束され、暴行を受けたと警察に話した。こうした証言は刑事捜査を複雑にする。韓国法は詐欺などの関連犯罪を処罰する一方、犯罪を強制された人身取引や強制労働の被害者も認めている。自発的な加担と強制を見分けることが、検察と裁判所にとって重要な課題となる。

韓国を揺るがした死亡事件

8月、カンボジア南部で韓国人学生が殺害された事件を受け、世論の怒りは一段と強まった。報道によると、学生は友人に誘われ、詐欺組織に銀行口座を提供していた。カンボジア当局は、被害者に拷問の痕跡があったと発表した。この事件をきっかけに、より強い対応と救出活動を求める政治的圧力が高まった。

韓国の国家安全保障を担う幹部は、今回の送還について、責任追及と保護の両方につながる一歩だと位置づけている。国家安保室のウィ・ソンラク室長は、一行には自ら加わった人と、強制された人の両方が含まれると述べた。また、帰国者の多くがなお刑事捜査の対象だと強調した。

「大半は犯罪行為を行ったとみなすべきだ」とウィ氏は述べた。

救出活動を支援してきたある国会議員は、人身取引業者が利用する困窮に言及した。今年初め、20代と30代の韓国人の帰国を支援したパク・チャンデ氏は、一部の若者が危険な話に応じる背景にある社会的圧力について語った。

「ここで絡み合っているのは、経済的機会に乏しい、追い詰められた若者たちです」とパク氏は述べた。

韓国の現在の対応

ソウルは、詐欺拠点として知られる地域への渡航を抑止し、危険にさらされた国民への支援を迅速化する緊急措置を打ち出した。政府は誘拐や拘束の増加を受け、カンボジアの一部地域に渡航警報「コード・ブラック」を発令した。外交官、警察、情報機関の職員で構成する合同タスクフォースがプノンペンを訪問し、作戦の調整や迅速な証拠共有の連絡体制づくり、韓国人が拘束された際に韓国当局へ速やかに通知する仕組みの整備に取り組んだ。外交部は、人身取引や行方不明者の事案増加に対応するため、領事担当職員も増員する計画だ。

韓国当局によると、カンボジア警察は最近、詐欺への関与が疑われる韓国人をさらに約10人拘束し、拠点に監禁されていた2人を救出した。この12人は捜査のため韓国に送還される見通しだ。ソウル警察は、各人が被害者なのか加害者なのかを見極め、詐欺グループの背後にいる勧誘役や管理者を特定するとしている。

カンボジアの指導者らは、韓国との協力強化を公に支持している。フン・マネット首相は、韓国代表団との会談後、ソーシャルメディアへの投稿でその決意を表明した。

「カンボジアと大韓民国は、オンライン詐欺をより効果的に防止、抑止、撲滅するため、協力を引き続き強化していく」とフン・マネット氏は述べた。

プノンペンの内務省も、現場での連携強化を強調した。同省報道官のトゥッチ・ソクハク氏は、容疑者の大規模送還は、組織的な詐欺に対する共同取り締まりの成果だと述べた。

「送還合意は、詐欺の取り締まりにおける良好な協力の結果だ」とトゥッチ・ソクハク氏は述べた。

航空機から法廷へ、韓国での司法手続き

チャーター機が韓国に着陸すると、警察は容疑者らを拘束し、捜査上の必要性と被疑者の権利のバランスを取る通常の手続きに着手した。捜査当局は裁判所に拘束の理由を示す必要があり、通常は逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、疑われている犯罪の重大性が考慮される。裁判所は帰国者49人への逮捕状を認め、残る人についても審査が続いている。5人は釈放されたが、警察は捜査中であることを理由に詳細を明らかにしていない。

裁判所の令状に基づいて拘束された人々は、勧誘の経緯、拠点内での作業、上層部との連絡について詳しく取り調べを受ける。検察は、詐欺、通信・金融関連法違反、マネーロンダリングなどの罪を検討する可能性が高い。強制されたとの主張を裏付ける証拠があれば、当局は容疑者ではなく人身取引の被害者として扱うこともある。その判断には、健康診断、通信記録、ほかの拘束者の証言などが含まれる。

航空機内での逮捕は、管轄権の別の側面も浮き彫りにした。韓国法では、韓国領とみなされる韓国の航空会社の航空機内で警察が令状を執行できる。この措置により、到着時に容疑者が散り散りになるのを防ぎ、移送中に消去されかねなかったデジタル証拠も保全できた。

カンボジアの取り締まりと地域の状況

カンボジアは、工業規模の詐欺拠点が集まる主要な地域の一つとなっている。その多くは、パンデミック中に違法活動へと転じたビジネスパークやカジノ地区から広がった。現在の取り締まりは全国に及んでいる。当局によると、18州の数十カ所を捜索し、各国出身の数千人を拘束した。拘束者の多くは人身取引の被害者と認定されて国外退去となり、首謀者とされる数十人が裁判所で起訴された。

最近の摘発は、問題がいかに国際化しているかを示している。警察は一つの拠点内で複数の国籍の人々を発見し、大量のノートパソコンやスマートフォン、台本を押収した。こうした施設では、ロマンス詐欺を装った投資詐欺、決済詐欺、企業になりすます詐欺など、複数の手口が並行して行われることが多い。監督役はノルマを課し、達成できない労働者は罰金や暴行、隔離を受けることがある。

地域犯罪ネットワークへの制裁

対策は地域外にも広がっている。米国と英国は、東南アジア各地で詐欺拠点を運営し、不動産などを隠れみのにして収益を洗浄しているとして、「プリンス・グループ」として知られるカンボジア拠点の企業ネットワークに制裁を発表した。英国当局は、同ネットワークに関係するロンドンの不動産を差し押さえた。当局によると、グループ会長のチェン・ジー氏は通信詐欺やマネーロンダリングなどの罪で訴追されており、現在も逃亡中だ。こうした措置は、資金源を断ち、業界を支援していると疑われる企業や当局者に警告を発することを狙いとしている。

この制裁は、詐欺の標的となった国民が数千人に上り、拠点で働くよう誘い込まれた人も数百人いる韓国にとって重要だ。ネットワークの資金基盤を攻撃すれば、活動範囲を制限し、勧誘を難しくするとともに、捜査当局が資金の流れをたどって首謀者を特定する助けとなる。サイバー犯罪を利用した人身取引や詐欺を、各国政府が国際法執行上の優先課題として扱っていることも示している。

勧誘され、逃げられなくなるまで

勧誘役はしばしば、メッセージアプリや求人サイトを通じて、カスタマーサポート、暗号資産取引、技術職など、高給をうたう仕事を持ちかける。渡航前に保証金を払うよう求めたり、ビザ手続きのためと称してパスポートを預かったり、勧誘側が費用を負担する渡航を提案したりすることもある。現地に到着すると、パスポートや携帯電話を取り上げられる場合がある。労働者は警備された拠点に移され、24時間体制で監視される。暴力の脅し、借金による束縛、孤立化によって抵抗する気力を奪う。

家族は、明確な契約や雇用主の情報を示さない仕事のために親族が急に渡航したり、ビザ費用を理由に金を求めたりするなど、急な変化に注意する必要がある。大使館は、パスポートの画像を送ったり、身元不明の勧誘役に送金したりしないよう呼びかけている。海外で行方が分からなくなった人がいる場合、家族は直ちに警察や領事サービスに連絡し、救出活動に役立つメッセージや位置情報を集めるべきだ。ソウルの国会議員によると、拘束された労働者が密かに現在地を共有したことで、救出に成功した例が複数ある。

知っておきたいこと

• 韓国は、カンボジアから送還された国民64人のうち、オンライン詐欺への関与が疑われる49人を逮捕した。さらに10人の逮捕状を裁判所が審査中で、5人は釈放された。
• 警察は、帰国者が自ら詐欺ネットワークに加わったのか、暴力の脅しの下で人身取引に遭い、働かされたのかを調べている。
• 64人のうち4人は、カンボジアの詐欺拠点に拘束されていた間に暴行を受けたと捜査当局に話した。
• 今回の送還は、当局が拷問を伴う事件と説明した、8月にカンボジアで起きた韓国人22歳の学生の死亡事件を受けたものだ。
• ソウルはカンボジアの一部地域に「コード・ブラック」の渡航禁止措置を出し、人身取引とオンライン詐欺への対策としてプノンペンとの合同タスクフォースを発足させた。
• 韓国外務省は、約1,000人の自国民がカンボジアの詐欺拠点にいるとみられると発表した。カンボジア警察は最近、韓国人約10人をさらに拘束し、2人を救出した。
• カンボジアは18州の92カ所で摘発を実施したと発表した。最近の作戦では韓国人57人と中国人29人を新たに拘束し、大量の機器を押収した。
• 国連とインターポールの推計では、世界各地の詐欺拠点で働く人は数十万人に上り、アジア以外の地域からも人身取引の被害者が連れてこられている。
• 米国と英国は、詐欺拠点を運営し、収益を洗浄しているとされるカンボジア拠点のプリンス・グループに制裁を発表した。
• 主な詐欺の手口には、ロマンス詐欺と投資詐欺を組み合わせた「豚の屠殺」型詐欺、なりすましによるボイスフィッシング、予約や手付金をだまし取るノーショー詐欺がある。