返還命令も、未解決の大きな問題が残る
カトマンズ地方裁判所は、ネパールの「偽ブータン難民」詐欺事件で被告8人に対し、59人に計1億5,379万7,000ルピーを返還するよう命じた。最大の負担額はダン郡のサンデシュ・シャルマに課された7,470万ルピーだった。元副首相のトプ・バハドゥル・ラヤマジには400万ルピーの返還が命じられた。この判決は、被害者への返還金と懲役刑、刑事罰としての罰金を別個に扱っている。
目次
テジ・バハドゥル・カドカ判事による判決全文は、偽のブータン難民身分を使ってネパール国民を米国に送ると約束し、組織が金を集めた経緯を説明している。政府文書の改ざん、登録手続きの捏造、仲介者と政府高官の間のやり取りについても記されている。
一方、判決では大きな問題が2つ残された。警察への申し立てで特定された112人のうち、53人には賠償が認められなかった。また、政府タスクフォースの報告書が偽造されたことは認定したものの、報告書へのアクセスと改ざんをめぐる責任の全容は解明されなかった。
返還命令が出たからといって、被害者が実際に金を受け取ったわけではない。地方裁判所の段階で、刑事罰とともに返還義務が定められたということだ。高等裁判所への控訴は可能であり、逃亡中の被告8人に対する手続きは、逮捕まで中断されている。
元閣僚や内務省の幹部職員、近隣住民や知人から金を集めた人々にまで及んだこの事件では、こうした違いが重要になる。金銭返還を命じられずに有罪となった被告もいる。一方、金を扱ったものの、自身も欺かれていたと裁判所が判断し、無罪となった人もいる。
約束された渡航が偽の身分証明へ
テジナ・ラムサルの経験からは、移住の約束が次々と支払いを求められる状況に変わっていった様子が分かる。2021年2月5日、彼女は現金50万ルピーを持って、ダン郡トゥルシプルに住む隣人ガジェンドラ・ブダトキの自宅を訪れた。ブダトキは書類を手配し、総額450万ルピーで彼女を米国に送ると約束していた。
その後、彼女は面接のためチトワン郡のサウラハに案内された。警察への申し立てによると、ブダトキが外で待つ中、室内には政府職員を装った2人が座っていた。近くには政府登録番号の付いた車が駐車していた。彼女は写真を撮られ、指紋を採取され、書類への記入を求められた。
ラムサルは、偽の難民リストに「シャラダ・チャウラゲイン」の名で登録された。彼女によると、この時点で、自分を第三国定住の対象となるブータン難民に見せかけることが目的だと理解した。
それでも、手続きは進んでおり、ブダトキは政府内に有力者の知り合いがいるとの説明を受け、支払いを続けた。2022年6月9日にさらに100万ルピー、同年10月3日に250万ルピーを支払った。その後、検査のためモラン郡のビラト医科大学に送られ、そこでサントシュ・シャルマと会った後、12月17日にさらに50万ルピーを支払った。
支払額は合計450万ルピーとなる。しかし裁判所がサンデシュ・シャルマに返還を命じたのは200万ルピーだった。ラムサルは証言のため出廷せず、判決は申し立てで立証されたと認めた額に回収可能な損失を限定した。彼女のケースは、申告された損失と、裁判所が立証済みと認める額の違いを示している。
誰が金を返すのか
判決は、有罪となった全員にすべての請求への金銭的責任を負わせるのではなく、被告8人に返還を命じた。シャルマの7,470万ルピーの返還義務は38人分で、その大半は米国行きを望んで金を支払ったダン郡の若者だ。
判決で示された主な返還額は次の通り。
- サンデシュ・シャルマ：38人分として7,470万ルピー。
- サヌ・バンダリ：2,600万ルピー。
- ケシャブ・プラサド・ドゥラル：1,580万ルピー。
- 当時のラム・バハドゥル・タパ内相の安全保障顧問、インドラジット・ライ：1,500万ルピー。
- モラン郡のサガル・ライ：1,290万ルピー。
- トプ・バハドゥル・ラヤマジ：400万ルピー。
- ネパール会議派幹部で制憲議会元議員のアングタワ・シェルパ：6人分として270万ルピー。
- ゴビンダ・クマル・チャウダリ：250万ルピー。
シャルマの返還義務だけで、総額として示された1億5,379万7,000ルピーの約48.6％を占める。上記の個別額は丸められており、合計額と正確には一致しない。
270万ルピーの返還義務をめぐっては、報道内容に食い違いがある。ある記事は元内相のバル・クリシュナ・カンドにこの義務があるとしながら、同氏には返還義務がないとも述べている。詳細な報道と別の記事は、シェルパに義務が課されたとしており、カンドには返還義務がないとしている。内部で矛盾する記事を、カンドに別途返還命令が出た証拠とみなすべきではない。
53人の申し立てが認められなかった理由
裁判所は、警察への申し立てで特定された112人のうち59人について返還請求を認めた。割合にして約52.7％となる。残る53人の請求は認めなかった。このうち43人について、判決には、被害の経緯を説明する供述書を提出しておらず、証言のための出廷もなかったと記されている。
残る10人の請求が認められなかった理由は、判決に関する報道では明らかにされていない。請求が認められなかったことを、詐欺がなかったとの判断と直ちに解釈すべきではない。この判決では、返還の対象となる金額が立証されなかったことを意味する。
ブダトキの申し立ては、認定された請求がどれほど限定され得るかを示している。詳細な報道によると、ブダトキは自分を含む61人を挙げたが、裁判所が回収可能な損失を認定したのは23人分にとどまった。申し立ての対象人数については報道に違いがある。ある記事はブダトキ本人とほかの61人、つまり計62人とし、別の記事は本人を含む61人としている。
裁判所はまた、有罪となった被告から犯罪被害者保護法に基づく賠償金を徴収し、被害者救済基金に納付するよう指示した。この義務は、個々の被害者に特定の金額を返還することとは別のものだ。返還命令も基金への納付義務も、すでに徴収が行われたことを示すものではない。
金を集めた人も被害者である場合
プレムラジ・パンティは、約50人の知人から5,780万ルピーを集め、組織に渡したと裁判所で証言した。うち2,120万ルピーはすでに返還され、残額は3,660万ルピーだと述べた。
裁判所はこの残額を被告3組に割り振った。ラヤマジに400万ルピー、インドラジット・ライに1,500万ルピー、ドゥラルとバンダリに1,760万ルピーの返還を命じた。この割り振りはパンティの請求に関するもので、見出しの賠償総額に追加する金額ではない。
カトマンズのトカに住むラム・シャラン・KCも、34人のグループから金を集め、バンダリの口座に入金した。自身の不動産を抵当に入れ、現金1,500万ルピーをドゥラルに手渡した。
裁判所は、ドゥラルとバンダリに欺かれていたと判断し、KCを無罪とした。同氏に対する返還請求の責任は、この2人に移された。判決は、KCの立場を、パンティ、ラム・クマル・レグミ、ブダトキ、ベシュ・ラジ・シャルマ・ラムサルの立場と比較した。彼らはいずれも、組織に渡す前に他人から金を集めていた。
この区別は、個人の責任を判断するうえで重要だった。他人の支払いを取り扱ったというだけでは、集金者が犯罪計画に故意に加担したことの立証にはならない。
約束に公的な信頼性を与えた報告書
この計画は、ネパールに残っていたブータン難民に関する実際の政府調査を利用して、もっともらしい公的権威を装った。2007年に始まった第三国定住プログラムでは、10万人を超える難民が米国を含む8カ国に移住した。国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は2016年12月に同プログラムを終了し、世界食糧計画は2019年1月に支援を停止した。
ジャパ郡とモラン郡のキャンプに約6,500人の難民が残る中、内閣は内務省に政策と行動計画の策定を指示した。2019年6月13日、当時のラム・バハドゥル・タパ内相は、共同書記官のバル・クリシュナ・パンティを長とするタスクフォースを設置した。同タスクフォースは、残る難民の今後を検討し、登録を逃した人々の申し立てを調べることになっていた。
タスクフォースは2019年10月18日に報告書を提出した。UNHCRと難民調整部門が共同で審査した429人のみを登録するよう勧告した。これらの人々は国勢調査の対象から漏れた人とされた。さらに、登録を逃したと主張する581世帯については、本物の難民だと立証する証拠がないとし、新たな申請は受け付けないよう勧告した。
偽造された文書は、こうした制限の実質的な効果を逆転させた。別表9(a)と9(b)を挿入し、581世帯の875人を登録対象であるかのように示した。渡航希望者には、改ざんされたリストに合う架空の名前を使うよう指示し、偽の身分を与えた。
パンティは裁判所で、原本の報告書には付属資料が9つあったが、偽造版には10個あったと証言した。書体や書式、文言に違いがあり、登録期限後の申請についての勧告を変更した箇所もあったという。原本は内閣の記録に保管され、偽造版は内務省に置かれていた。
登録と第三国定住は別の問題だった。本物のタスクフォースが扱ったのは、第三国定住プログラム終了後もネパールに残っていた人々の身分と支援のあり方だった。ネパール国民を米国に送る新たな経路を設けたものではない。
偽造は認定、文書へのアクセス経路は未解明
裁判所はドゥラル、バンダリ、ブータン難民指導者のテクナト・リザルを文書偽造で有罪とした。ラヤマジ、カンド、元内務次官のテク・ナラヤン・パンデイ、インドラジット・ライら政府高官は、この罪状について無罪となった。
テジ・バハドゥル・カドカ判事の裁判体は、偽造認定の根拠となった文書について、命令書で次のように説明した。
「原本の内容を改変、追加した偽の報告書が作成され、ブータン難民とする偽の身分証明書が発行された証拠も見つかったことから、文書偽造の犯罪が行われたことが立証された」と命令書は述べている。
この認定によって、公文書がどのように入手され、改ざんされたかが解明されたわけではない。偽造罪で有罪となった3人には、報告書を保管する政府機関との直接的な組織上のつながりがなかった。アクセス、改ざん、差し替えに至る一連の経緯は、判決で立証されなかった。
パンデイについて、検察は、同氏がいつ、どこで、どのように報告書を省から持ち出し、偽造したのかを立証できなかった。カンドの携帯電話を鑑定した結果、同氏を偽造に直接結び付ける証拠は見つからなかった。こうした限界は偽造罪に関するものであり、事件全体に対する責任とは別の問題だった。
メッセージと政策決定が別の有罪判決を支えた
裁判所は、パンデイとドゥラルの間のViberとWhatsAppのやり取りを重要な証拠とみなした。内務次官だったパンデイが仲介者との連絡を保ち、内閣に提出した提案や委員会の期限延長を通じて計画を支援したと判断した。
期限延長や委員会の権限変更を認めたカンドの決定は、政府の政策レベルで計画を支援したとの認定を裏付けた。裁判所は、同氏が個人的に利益を受け取った証拠はないとしたものの、詐欺、組織犯罪、国家に対する犯罪の共犯として有罪とした。
カンドには懲役2年と罰金2万ルピー、パンデイには同じ3つの罪について懲役4年と罰金4万ルピーが言い渡された。リザルには偽造罪と他の犯罪の共犯として懲役2年と罰金2万ルピーが科された。判決の詳細な報道によると、この3人には被害者への返還は命じられなかった。
ラヤマジら主要な被告には懲役4年と罰金4万ルピーが言い渡された。裁判所は「ムルキ刑法2074年」の第43条を適用し、同一の事件から生じた複数の犯罪を包括的な犯罪として扱った。判決の報道によると、これはすべての刑期を単純に加算するのではなく、別の犯罪に対する刑罰の半分を最も重い刑罰に加える方式だった。
裁判所は、連携した組織の活動と一般的な個人間の詐欺を区別した。また、偽の難民身分の利用はネパール国民の尊厳とネパールの国際的評価を損ない、国連機関や援助国との関係にも影響したとして、国家に対する犯罪も認定した。
判決に至るまでの経緯
捜査、勾留をめぐる争い、有罪認定、量刑と手続きが進んだ。日付や人数には報道間で食い違いがあり、異論のない一つの時系列としてまとめることはできない。
- 2022年5月：詐欺計画が公になり、警察の捜査が始まった。
- 2023年5月24日：複数の報道がこの日を最初の起訴日としているが、被告の人数は30人または31人と異なる。一方、詳細な報道は、2024年8月13日に31人を対象として段階的に起訴したと説明している。
- 2023年6月：地方裁判所は逮捕された被告18人のうち16人を勾留し、2人に保釈を認めた。決定日は6月15日または16日と報じられている。
- 2023年12月14日：パタン高等裁判所がカンドに300万ルピーの保釈金での釈放を認めた。カンドは翌日釈放された。
- 2024年4月25日：最高裁のクマル・レグミ、テク・ナラヤン・ドゥンガナ両判事は、申し立てた10人のうち7人の勾留を維持した。一方、アングタワ・シェルパとゴビンダ・チャウダリには保釈を認め、シャムシェル・ミヤには定期的な出廷を条件に釈放を認めた。
- 有罪判決と量刑：ある記事は、ネパール暦2083年アサル23日に有罪判決が出たとしている。別の記事は7月13日に量刑が予定されたとし、詳細な報道ではアサル30日、すなわち7月14日に刑罰が科されたとしている。
初期の勾留に関する報道では、被害申告額は2億8,817万ルピー、被害者は115人とされた。一方、判決の詳細な報道では約2億9,000万ルピー、申し立てた人は112人となっている。これらは異なる報道上の数字であり、相互に置き換えられるものではない。最終的な返還額1億5,379万7,000ルピーも、その他の申告損失がすべて立証されなかったという意味ではない。
7人は無罪、8人の事件は未決
判決の詳細な報道によると、有罪となったのは16人、無罪は7人、手続きが中断された事件は8件で、被告31人の内訳と一致する。主要な被告に加え、シャムシェル・ミヤ、ナレンドラ・KC、ハリ・バクタ・マハルジャン、ニランジャン・クマル・カレルは組織的詐欺の共犯として有罪となった。ベチャン・ジャは詐欺罪で有罪となった。
無罪となった7人は、ラム・シャラン・KC、タンカ・クマル・グルン、サンディープ・ラヤマジ、ラクシュミ・マハルジャン、ケシャブ・トゥラダル、アシシュ・ブダトキ、プラティク・タパ。サンディープはラヤマジの息子で、プラティクは元内相ラム・バハドゥル・タパの息子だ。
アショク・ポカレル、ディレン・ライ、ディーパ・フマゲイン、ニラジ・ライ、ラジェシュ・アリアル、モハンラジ・ライ、ビニタ・サワデン・リンブ、スニル・ブダトキに対する手続きは中断されている。逮捕後に再開される予定だ。地方裁判所の判決は控訴できるが、判決全文に関する報道では、控訴審の日程や期限は明らかにされていない。
未解決の問題は明確だ。命じられた返還金の徴収、欠席している被告に対する今後の手続き、控訴の可能性、そして公的報告書へのアクセスと偽造の経緯の解明である。有罪判決と返還命令によって事件の一部には決着がついたが、すべてが解決したわけではない。
要点
- 被告8人に対し、59人に計1億5,379万7,000ルピーを返還するよう命じた。
- 最大の返還義務はサンデシュ・シャルマの7,470万ルピーで、38人分にあたる。
- 申し立てた112人のうち53人には賠償が認められず、そのうち43人は被害に関する供述書を提出せず、証言もしなかった。
- 偽造報告書には別表が加えられ、581世帯の875人が難民登録の対象であるかのように記載された。
- カンド、パンデイ、リザルには懲役刑と罰金が科されたが、個別の返還義務は命じられなかった。
- 7人は無罪となり、所在不明の被告8人に対する手続きは中断されている。
- 被害者が実際に返金を受けたかどうかは判決で確認されておらず、高等裁判所への控訴も可能だ。
