詐欺事件の国際捜査拡大、カンボジアがプリンス・グループ関連資産約10億ドルを凍結

銀行口座、カジノ、数千件の不動産を凍結

カンボジアの裁判所は、プリンス・グループに関連する資産約10億米ドルを凍結した。銀行口座の300 million米ドル超を含み、カジノなどの事業がオンライン詐欺の拠点を隠していたとの疑惑を受け、捜査が進められている。創業者の陳志（チェン・ジー）氏が率いた同グループに関連する建物、数千件の不動産、動産にも措置が及んでいる。

カンボジアの技術を利用した詐欺対策委員会で常任副委員長兼事務局長を務めるチャイ・シナリット上級相が、2026年10月21日に措置を明らかにした。同氏によると、捜査当局は同グループに関係する企業198社を特定しており、98社はカンボジアで登記され、100社は海外で事業を展開している。

捜査は複数国にまたがる不動産、銀行、刑事事件を結び付けている。カンボジアは少なくとも29人の逃亡者の所在を突き止めるため国際協力を求めている。一方、米国では別の民事没収訴訟が進められており、2025年10月の発表時点で約150億米ドル相当とされた約127,271ビットコインが対象となっている。

カンボジアにとって当面の課題は、組織的集団による加重詐欺と加重マネーロンダリングの疑いを裁判所が審理する間、大規模な資産をどう保全・管理するかだ。プリンス・グループは不正行為を否定している。起訴内容はあくまで疑惑であり、有罪判決が確定するまでは被告人は無罪と推定される。

凍結資産は今後どうなるのか

カンボジア当局は、凍結した銀行資金や不動産を管理するための法的根拠と証拠を検討している。シナリット氏によると、裁判所の判断を条件として、一時的な国の管理や、最終的に国有化する措置が選択肢に含まれている。

凍結は、訴訟が進む間に資産の移動や処分を制限する措置だ。没収は法的手続きを通じて所有権を恒久的に移転させる。対象資産が最終的に国有財産となるかどうかは、カンボジアの裁判所が判断する必要がある。

資金だけでなく、営業中の施設も含む資産群では、この違いが重要になる。銀行口座の保全と、建物やカジノの管理では実務上の対応が異なる。当局は、最終的な所有権の判断時期や、回収した資金を被害者に分配する計画を発表していない。

捜査の焦点となるカジノ

シナリット氏によると、プリンス・グループ傘下企業の名称で運営されていた建物やカジノ施設が、オンライン詐欺の拠点を隠すために使われていた。当局は28カ所のカジノ施設を犯罪行為に関与した場所として特定し、隠れみのに使われた疑いのある事業への捜査を続けている。

国営通信社アクタン・カンプチア・プレスの公式発表によると、2026年8月31日時点でカジノ免許18件が取り消され、9件が停止された。政府はこれに先立つ10月、オンライン賭博禁止令の執行に向け、全国のカジノを検査すると発表した。

これらの措置は、物理的な施設と、賭博事業の運営に必要な許可の両方を対象としている。免許取り消しは許可を失効させる措置で、停止は一時的に使用を禁じる措置だ。免許の件数は、より広範な取り締まり全体を示すものであり、対象となったすべての施設がプリンス・グループに属すると当局が特定したわけではない。

米司法省は、陳氏をめぐる訴訟で関連する資金の流れについて説明している。検察側は、オンライン賭博や暗号資産マイニングなど、正当な事業に見える企業を通じて詐欺収益が移動したと主張している。したがって、カジノに関するカンボジアの捜査は、被害者から得たとされる資金がどのように商業資産へ移されたのかを追う、より広範な取り組みとも重なっている。

誰が追及されているのか

シナリット氏によると、カンボジアの裁判所は32人に逮捕状を発付し、ほかの4人には司法監督措置を命じた。捜査当局はさらに5人の容疑者の特定と、犯罪行為に関連するとみられる追加資産の追跡を進めている。

同相は、逮捕され裁判手続きに付されたとされる幹部6人として、陳志氏、李松氏、劉銀氏、エン・ダラ氏、エアン・ソクリム氏、黄潤氏の名前を挙げた。陳氏は2026年1月に中国へ引き渡され、詐欺と違法賭博の罪に問われている。

ジン・ベイ・グループの元取締役エン・ダラ氏は、強制労働を利用したとされる詐欺拠点への関与が疑われ、2025年に英国と米国の制裁対象となった。エアン・ソクリム氏は、プレイベン州の詐欺施設の名目上の責任者とされている。

カンボジアは、国外に逃亡したとみられる少なくとも29人について、インターポール（国際刑事警察機構）の赤手配書を要請する手続きを始めた。赤手配書は、身柄引き渡しなどの法的手続きが整うまで、対象者の所在確認と暫定的な逮捕を各国の警察に求めるものだ。対応の判断には各国の法律が適用される。

シナリット氏によると、カンボジアの捜査当局は米連邦捜査局（FBI）、中国公安部などの国際パートナーと情報を交換している。特定された198社のうち100社が海外で事業を展開しており、証拠や資産はカンボジアの管轄を大きく越えている。

国境を越えて進展した事件の経緯

陳氏の立場は2025年末から2026年初めにかけて大きく変化した。フン・マネット首相や前首相のフン・セン氏に助言していた実業家の陳氏は、中国に送られる前にカンボジア国籍を剥奪された。同氏が創業した銀行も規制当局の措置を受けた。

主な動きは1年以上にわたる。

• 2025年7月：オンライン詐欺拠点の捜査に関するカンボジアの最新の全国統計が対象とする期間が始まった。
• 2025年10月14日：米検察当局がブルックリンで陳氏を起訴し、約127,271ビットコインを対象とする民事没収訴訟を発表した。米国と英国の制裁も発表された。
• 2025年12月：王室勅令により陳氏のカンボジア国籍が剥奪された。
• 2026年1月6日：陳氏はカンボジアで逮捕され、中国に引き渡された。
• 2026年1月8日：カンボジア国立銀行は、陳氏が創業したプリンス銀行に清算を命じた。
• 2026年8月31日：カンボジアのカジノ取り締まりに関する発表で、免許18件の取り消しと9件の停止が明らかになった。
• 2026年10月21日：シナリット氏が資産凍結と、プリンス・グループをめぐる捜査の拡大を明らかにした。

清算とは、銀行の業務を終了し、資産と債務を処理する手続きだ。プリンス銀行への命令により、陳氏の事業網をめぐる刑事捜査や不動産の制限に、銀行の清算手続きも加わった。

米検察が主張する施設内部の実態

米司法省が2025年10月に発表した発表では、プリンス・グループがカンボジアで施設を運営し、人身取引された労働者を本人の意思に反して拘束し、暗号資産投資詐欺を強制したとの疑惑が説明されている。

検察側によると、労働者はメッセージアプリやソーシャルメディアを通じて人々に接触し、時間をかけて信頼関係を築いたうえで、投資利益を得られるという虚偽の約束を使って暗号資産を送金させた。資金はその後、盗まれ、マネーロンダリングのネットワークを通じて移されたという。

疑惑では、同じ組織の活動によって被害を受けた2つの集団が描かれている。貯蓄を奪われた人々と、詐欺の実行を強制された労働者だ。司法省によると、数百人の労働者が高い塀や有刺鉄線に囲まれた施設に人身取引され、暴力で支配されていた。

ニューヨーク東部地区連邦検事のジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は、起訴発表時に、疑惑の事件の規模について次のように述べた。

起訴状の主張によれば、被告は史上最大級の投資詐欺事業の一つを指揮し、感染症のように拡大する違法産業を助長した。

検察側は、陳氏が施設の運営を直接管理し、利益や特定の部屋で行われた詐欺の手口を記録していたと主張している。また、数千台の電話と数百万件の電話番号を使い、詐欺を支援する自動化施設についても説明している。

捜査当局が説明する資金の流れ

米司法省は、プリンス・グループが専門のマネーロンダリング業者と自社の事業を使って詐欺収益を移動させたと主張している。マネーロンダリングとは、違法に得た資金の出所を隠し、正当な資金に見せかけて流通させることだ。

米国の訴訟で検察側は、暗号資産が多数のデジタルアドレスに分散され、その後、より少数のアドレスに集められたと説明している。繰り返し送金することで、最初の支払いから最終的な保有者までの経路を追いにくくできる。

収益の一部は暗号資産取引所に渡ったか、通常の通貨に換金されて銀行口座に預けられたとされる。ほかの資金は、陳氏が秘密鍵を通じて管理する暗号資産ウォレットに残されたと検察側は主張している。秘密鍵は、ウォレットから送金を承認するために使う秘密の認証情報だ。

起訴状はまた、ヨット、プライベートジェット、別荘、時計、美術品の購入に資金が使われたと主張しており、ニューヨークの競売会社を通じて購入されたピカソの絵画も含まれる。ブルックリンを拠点とするネットワークは、ニューヨーク州内外の250人以上の被害者から数百万ドルを送金し、マネーロンダリングを行ったとされる。

米財務省は2025年10月、プリンス・グループを国際的な犯罪組織に指定し、陳氏と関連する個人・団体に制裁を科した。英国も同時期に制裁を発表した。これらの金融制限は、刑事訴追や資産回収の手続きと並行して実施されている。

ビットコイン訴訟と海外の関連資産

米国の民事没収訴訟の対象は、米司法省が事件を発表した時点で、すでに米政府の管理下にあった約127,271ビットコインだ。当局は2025年10月時点で約150億米ドル相当と評価し、司法省史上最大の没収訴訟と説明した。

2026年3月には、同じく約127,271ビットコインの価値は約90億米ドルと評価された。ビットコインの市場価格の変動が反映された。ブロックチェーン追跡企業エリプティックは、このビットコインを、中国とイランに関係する暗号資産マイニング事業ルビアンと関連付けた。

没収手続きはまだ終わっていない。米司法省は、詐欺被害者とされる数百人を代理する弁護士から提出された請求を退けた。被害者が資金を取り戻せるかどうかを左右する重要な点は、差し押さえ資産の管理と、所有者を決める手続きだ。

香港高等法院も、陳氏に関連する約11億米ドル相当の預金、不動産、株式を凍結した。英国は、プリンス・グループの関係者とされる胡暁偉氏に結び付くロンドンの邸宅を凍結した。

これらの手続きは、対象資産、法制度、評価時点がそれぞれ異なる。カンボジアでは、裁判官が国内の不動産や銀行資金の管理と没収の可能性を審理している。米国では、陳氏の刑事訴追と並行して、政府が民事訴訟を通じて暗号資産の所有権を争っている。陳氏が米国で有罪となった場合、刑罰は最長40年の禁錮となる。

カンボジアの広範な取り締まりで明らかになったこと

カンボジアの全国的な取り締まりは、プリンス・グループの捜査をはるかに超える。シナリット氏によると、2025年7月から2026年9月末までに、当局はオンライン詐欺に関係する910カ所を捜査し、取り締まり期間中に特定された大規模詐欺拠点86カ所すべてを含めた。

法執行機関は529件を裁判所に送致した。複数の国籍にわたる計5,778人が起訴され、さらなる捜査のため身柄を拘束するよう命じられた。この数字は全国的な取り締まりを示すもので、プリンス・グループの事件だけを指すものではない。

当局はまた、違法活動に関連する場所で見つかった40カ国出身の外国人22,892人を帰国させた。シナリット氏によると、多くは犯罪組織にだまされたり、誘い込まれたりした人々だった一方、カンボジアの移民法に違反した人々もいた。

大規模拠点86カ所は、捜査対象となった910カ所の約9.5％に当たる。この数字は、取り締まりが最大規模の施設よりも幅広い場所を対象としたことを示している。帰国させた人々にも、だまされて勧誘された人から移民法違反で措置を受けた人まで、さまざまな事情がある。

シナリット氏は、政府がオンライン詐欺と、それを支える金融ネットワークの追及を続けると述べた。プリンス・グループの捜査では、容疑者、資産と疑われる犯罪を結び付ける証拠、そして一時凍結された資産が最終的に没収されるかどうかについて、今後の法的判断が焦点となる。逃亡者の所在確認や海外にある証拠の入手には、国際協力も影響する。

要点

• カンボジアの裁判所は、銀行口座の300 million米ドル超を含む、プリンス・グループ関連資産約10億米ドルを凍結した。
• 捜査当局は関連企業198社を特定し、98社がカンボジア、100社が海外で事業を展開している。
• 裁判所は32人に逮捕状を発付し、カンボジアは少なくとも29人の逃亡者についてインターポールの赤手配書を求めている。
• 資産凍結は暫定措置であり、恒久的な没収にはさらなる裁判所の判断が必要となる。
• 別途進められている米国の没収訴訟では、2025年10月時点で約150億米ドル相当とされた約127,271ビットコインが対象となっている。
• カンボジアの全国的な取り締まりでは、2025年7月から2026年9月までに910カ所が捜査され、外国人22,892人が帰国させられた。
• プリンス・グループは不正行為を否定しており、刑事手続きは続いている。