ビジネスネットワーク、ネパールの中枢へ
鉄鋼会社から実業家の個人口座に送金された5億4500万ルピー（Rs545 million）が、ネパールの政界、金融市場、司法に及ぶ捜査の中心となっている。検察は、ディーパク・バッタ氏が自身の会社を経由して資金を保険会社の株式に投じ、その後、同じ企業グループに関係する企業や人物に由来する資金を主に使って鉄鋼会社に返済したと主張している。
目次
2026年4月2日に逮捕されたバッタ氏は複数の刑事事件で訴追されており、同氏に対する最大の金銭請求額は約270億ルピー（Rs27 billion）に達する。バッタ氏ら被告は不正を否定している。10月までに捜査当局は、同氏が関係する司法手続きに影響を及ぼそうと仲介者が働きかけたかどうかについても調べていた。
逮捕よりずっと前から、同氏が政治指導者に近づけることは広く知られていた。元内務事務次官のエク・ナラヤン・アリヤル氏は、行政や調達（武器を含む）について当時のプシュパ・カマル・ダハル首相と話し合った2024年4月の会合を振り返った。会合が午後11時を過ぎても続いた後、アリヤル氏は別のドアから、バッタ氏が待つ部屋へ案内されたという。
アリヤル氏によると、バッタ氏が首相と面会している間、閣僚や高官が外で待っていた。複数の元閣僚も同様の経験を語った。バッタ氏には、そのような接触を説明できる公選職や政府の正式な役職はなかった。
約20年にわたり、同氏はネパール会議派、CPN-UML、毛沢東主義センターの指導者に加え、安全保障関連の調達、事業認可、金融規制を担当する当局者とも関係を築いた。同氏の事業は、こうした分野にまたがって拡大した。
現在の刑事手続きでは、資金の移動をめぐる具体的な疑惑と、契約の承認や官僚の任命、裁判の判断を担う人物に接触できる非公式ネットワークに関する証言という、同氏の経歴の二つの側面が交差している。金融犯罪の疑惑は裁判所で審理中で、司法関係者への仲介をめぐる捜査によって論争はさらに広がった。
家族のつながりと初期の調達事件
バッタ氏は1981年、政治・行政とのつながりを持つ家庭に、ダデルドゥラで生まれた。叔父のガネシュ・プラサド・バッタ氏はラストリヤ・パンチャヤットの議員を務め、1986年には森林担当の副大臣に就任した。父親のチャトゥルブジュ・バッタ氏は公務員として昇進し、2001～02年に国営農業資材公社の総支配人となった。
父親の在任中、政府の肥料契約に入札したイスラエル企業の代理人として、ディーパク・バッタ氏の名前が公文書に記載された。2005年、権力乱用調査委員会は、1億2000万ルピー（Rs120 million）を超える不正があったとして汚職事件を起こした。同委員会は、企業が実体のない架空会社であり、チャトゥルブジュ氏が地位を乱用して同社の落札を図ったと主張した。
特別裁判所は父子をともに無罪とした。当時、ディーパク・バッタ氏は24歳だった。元警察副監察総監は、同氏の初期の事業について、政府機関向けの武器や装備品の手配をしていたと述べた。
2007年ごろまでに、バッタ氏はゴルカ・トラベルズの会長に就任し、同社は中国南方航空のネパール就航を実現させた。ネパール人記者を中国へ招いた就航記念の旅が、同氏の人脈を広げるきっかけとなった。2008年にはラリトプルのサネパでインフィニティ・ホールディングスを登記し、水力発電、武器、ヘリコプター、観光、ホテル、不動産、コンサルティング、保険にまたがる事業を築いた。
対立する政党をまたいだ人脈
シェール・バハドゥル・デウバ氏の家族とバッタ氏の家族には伝統的な縁戚関係があり、それが同氏に有力な政治圏への入り口をもたらした。バッタ氏はデウバ氏を「ダイ」と呼んだ。年上の兄を意味する言葉だ。その後、同氏の人脈はネパール会議派を大きく超えて広がった。
UMLのガネシュ・シン・タグンナ氏とハリ・パラジュリ氏が、バムデブ・ガウタム氏の息子を通じて同氏をガウタム氏に紹介したとされる。ガウタム氏を通じて、KP・シャルマ・オリ氏への道が開かれた。元閣僚は、2009年ごろ、治安装備や武器、公有地をめぐる協議のため、バッタ氏がガウタム氏に同行してシンハ・ダルバールを訪れたと振り返った。
バッタ氏は特定の一党に肩入れせず、デウバ氏、オリ氏、ダハル氏との関係を深めた。政権交代が頻繁に起きるなか、対立陣営をまたぐ人脈はビジネス上の利点となった。政治的な後ろ盾が政権を失っても、事業提案が存続できるからだ。
2018年のネパール共産党結成後、オリ氏とダハル氏が対立した際、ある党幹部は、両者を会談させるためバッタ氏、ビシュヌ・パウデル氏、ジャナルダン・シャルマ氏が協議したと語った。パウデル氏はオリ氏に、シャルマ氏はダハル氏に連絡を取った。バッタ氏は、UMLと毛沢東主義勢力の統一にも関与したと主張していたという。
元当局者らは、バッタ氏が自身の事業に関係する機関での任命、人事異動、昇進に関心を寄せていたと語った。元事務次官のヤダブ・コイララ氏は、同氏がより強い影響力を持つ人物を介して動き、政治的な庇護を背景に影響力を発揮していたと振り返った。元毛沢東主義指導者によると、バッタ氏は2022年の選挙で単独過半数の政党がない議会となった後、政権を樹立したり崩壊させたりする動きにも加わった。
警察が抵抗した武器調達
2013年、ネパール警察は近代化計画を準備していたが、当局者によると、内務省は警察自身の優先事項とは別に、大規模な武器・弾薬の購入枠を設けるよう迫った。財務省は14億5000万ルピー（Rs1.45 billion）を承認した。バッタ氏本人または同氏の従業員に関係する企業が、候補供給業者に含まれていた。
警察幹部は優先順位に異議を唱え、汚職防止委員会に申し立てた。その後の会合を知る関係者によると、当時の委員長ロク・マン・シン・カルキ氏は、バッタ氏が購入を繰り返し働きかけ、シャンカル・コイララ財務相と資金について話し合ったと述べた。
翌年、手続きが再開されると、ラジェンドラ・シン・バンダリ警察副監察総監は、バッタ氏が自分に接触し、議会委員会、与党、野党に加え、インドと中国からの懸念にも対処できると話したと述べた。バンダリ氏によると、バッタ氏は取引に協力する人物への便宜供与を提案し、党の公認候補枠や子どもの学校への入学を例に挙げた。
バンダリ氏は提案を拒否し、調達は取り消された。元警察監察総監のウペンドラ・カント・アリヤル氏によると、幹部らは提案された武器の一部が大幅に割高だと考え、再び調達スキャンダルが起きることを懸念していた。バンダリ氏はその後、異動させられ、階級に見合わない国家安全保障会議事務局の職に任命されたと語った。
その後もバッタ氏は、ロシア製ヘリコプター、イスラエル製ガリル銃、警察の通信プロジェクトの調達で現地代理人として名前が挙がった。同氏の会社が現地代理人を務めた香港企業エリス・テクノロジーとの通信契約は、作業が期限に間に合わず取り消された。
事業認可をめぐる新たな圧力
保険と証券の規制も、当局の判断がバッタ氏の事業に影響し得る経路となった。同氏の活動や、シャンカル・グループのスラブ・アグラワル氏の活動を知る関係者は、2人がネパール保険庁とネパール証券委員会に対する影響力を強め、幹部人事にも関与したと主張した。
証券委員会の幹部は、同グループに関係する案件は概して優先的に扱われたと述べた。水力発電事業者は、新規株式公開（IPO）の申請が停滞し、アグラワル氏のもとに連れて行かれた後に同氏が支払いを交渉したと主張した。事業者は要求に応じられず、申請は停滞したままだったという。IPOとは、企業が初めて株式を一般投資家に売り出すことだ。
民間資金による証券取引所の設立案も、政治的圧力を生んだ。手続きを知る関係者によると、オリ氏は承認を推し進めた一方、ビシュヌ・パウデル財務相は対立の解決に苦慮した。最終的にエク・ナラヤン・アリヤル官房長官は、この問題は証券委員会の理事会が決定できると文書で示した。
元財務相のバルシュマン・プン氏は後に、同取引所案を政府崩壊の一因として挙げた。一部の理事が会議を退席した後、案は停滞し、Z世代の抗議運動後も決着しなかった。
複数口座をたどる5億4500万ルピー
2026年6月に提出された起訴状は、2022年9月にシャンカル・グループ傘下のジャガダンバ・スチールズから、バッタ氏のシッダールタ銀行個人口座へ5億4500万ルピー（Rs545 million）が送金されたと記している。バッタ氏は、サネパの54アーナの土地の購入前払金だったと説明した。
その後、資金はバッタ氏が全株式を保有するインフィニティ・ホールディングスに移り、出資金としてヒマラヤン・インシュアランスに投入された。捜査当局は、登記済みの契約書がなく、所有権の移転もなかったことを挙げ、土地取引に疑問を呈した。検察は、ルブで計画された「メガシティ」と呼ばれる開発事業も実現しなかったと述べた。
バッタ氏は後に、ジャガダンバ・スチールズに7億5260万ルピー（Rs752.6 million）を返済した。同社が経営難を理由に購入を断念したため、利息を付けて前払金を返したと説明している。返済額は当初の送金額を2億760万ルピー（Rs207.6 million）、約38％上回った。
捜査で引用された銀行検査報告書は、返済額のうち6億7900万ルピー（Rs679 million）が、シャンカル・グループおよびアグラワル家に関係する事業体から出たと追跡している。これは返済額7億5260万ルピーの約90％に当たる。資金提供者にはサヒル、スラブ、シャンカル・ラルの各アグラワル氏が含まれ、バッタ氏の妻とインフィニティ・ホールディングスも資金を出した。
捜査当局は、資金の循環取引の可能性を指摘している。企業から出た資金が複数の口座を経由し、最終的に同社に戻る仕組みだ。検察は、この一連の流れが、白紙撤回された不動産取引の精算を装って資金移動を隠したと主張する。バッタ氏は、実際の前払金と返金に関する送金だったと説明している。
株式売買で疑惑額は数十億ルピーに
起訴状はまた、バッタ氏が2025年7月から2026年3月にかけて、必要な最低25％の前受け証拠金を納めずに、ブルクリティ・ストック・ブロキングを通じて38億ルピー（Rs3.8 billion）相当の株式を購入したと主張している。証拠金とは、買い手が前払いしなければならない金額の割合だ。38億ルピーの購入に対する25％は9億5000万ルピー（Rs950 million）となる。
捜査当局によると、同期間にバッタ氏は9億3050万ルピー（Rs930.5 million）相当の株式を売却した。検察は、信用取引で購入した約28億9000万ルピー（Rs2.89 billion）相当が未払いのままだったと主張している。検察によると、この取引はネパール再保険会社の株式に人工的な需要を生み出すのに使われた。
株価は2025年7月21日の1461ルピーから8月26日には1686ルピーに上昇し、約15.4％値上がりした。検察は、複数人が連携して相場を操作したと主張する。その説明には、ヒマラヤン再保険、ヒマラヤン・キャピタル、バッタ氏が15％の株式を保有するネパール・マイクロ・インシュアランスなど複数企業の取引が関係している。
当時ヒマラヤン再保険の会長だったシェカル・ゴルチャ氏は、複数回にわたりブルクリティ・ストック・ブロキングに5億2500万ルピー（Rs525 million）を送金したと認めた。同社の会長と個人的な関係はなく、同社に取引口座も持っていないと述べた。バッタ氏との関係については、2度しか会ったことがないとして、詳しい説明を避けた。
逮捕から広がる司法をめぐる論争へ
ネパール警察中央捜査局は2026年4月2日、バッタ氏を逮捕した。警察によると、同氏は潜伏しており、自宅などを監視した結果、ガイリダラ付近で身柄を確保した。家族の一人は、逮捕が迫っているとのうわさを聞いたバッタ氏が警察に電話し、出頭を申し出たと語った。
マネーロンダリング捜査局は、資金洗浄、銀行関連犯罪、証券詐欺、保険法違反の疑いで、別々に4件の刑事事件を起こした。10月には、2回の送金で4億2300万ルピー（Rs423 million）が同氏の口座に入ったとして、検察が6件目の保険関連事件を起こし、約4億5070万ルピー（Rs450.7 million）の回収を求めた。
バッタ氏は一連の手続きを報復と呼び、裁判所が釈放を認めると見込んでいると述べた。拘留中の面会で、同氏は訪問者にこう問いかけた。
それで、ニュースは何ですか？
父親は9月、ハビアス・コーパス（人身保護令状）の請求を提出した。これは、拘束が合法かどうかを裁判所に審査してもらう申し立てだ。バッタ氏はその後、ナックー刑務所からシンドゥパルチョークに移送された。捜査当局者は、同氏が刑務所から影響力を行使しようとしていると懸念したためだと説明した。
主な動きは以下の通り。
- 2022年9月：ジャガダンバ・スチールズがバッタ氏の個人口座に5億4500万ルピーを送金。
- 2025年7月～2026年3月：捜査当局は、ブルクリティ・ストック・ブロキングを通じて38億ルピー相当の株式を購入したと主張。
- 2026年4月2日：中央捜査局がバッタ氏を逮捕。
- 2026年6月：起訴状が金融取引と証券関連犯罪の疑いを詳述。
- 2026年9～10月：仲介者をめぐる捜査が広がり、司法、警察、政治指導部にまで論争が及ぶ。
サプコタ氏のメッセージが示すもの
30歳のイナム・サプコタ氏は、元最高裁長官チョレンドラ・シュムシェル・ラナ氏との連絡が繰り返し見つかり、捜査当局の注目を集めた。当局は9月26日深夜ごろ、ラナ氏を警察施設に移送した。当初は逮捕と説明したが、その後、警護のためだったと述べた。警察は9月27日、インドへ向かおうとしていたサプコタ氏をトリブバン国際空港で拘束した。
サプコタ氏の端末を調べた捜査当局は、裁判官、政治家、警察官、弁護士との通信を見つけたと報じられている。ハリ・プラサド・ピュヤル判事は、サプコタ氏とメッセージをやり取りし、ホテル・ヒマラヤで面会したことを認めた。ピュヤル判事によると、サプコタ氏はバレンドラ・シャー首相の名前を持ち出し、判事らに対する弾劾手続きのうわさが広がる中で、当初は安心させるような話をした後、バッタ氏が関係する事件を含む係争中の案件に言及した。
やり取りの一つは、実業家ロヒト・グプタ氏のハビアス・コーパス請求に関するものだった。報道によると、サプコタ氏は首相の意向を持ち出し、ピュヤル判事に請求を棄却するよう求めた。ピュヤル判事は釈放を認める根拠があり、裁判所は保釈金を2000万ルピー（Rs20 million）と定めたと返信した。同判事は、判断は事件の実質的な内容に基づくもので、金銭の授受や不適切な取り決めはなかったと述べている。
ピュヤル判事によると、同判事らは不審に思い、首相官邸、警察長官、陸軍参謀総長に知らせた。10月9日、同判事とスニル・ポカレル判事は、サプコタ氏の妻が拘束を争って提出したハビアス・コーパス請求を退けた。
サプコタ氏の携帯電話から見つかったとされる文書には、通貨の記載がない、3カ月で合計19万8333の預け入れと、さらに7500ドルを求める依頼が記されている。スクリーンショットには、マノジ・クマール・シャルマ最高裁長官と、RSPのビシュワラジ・ポカレル議員の名前を使った集金、ならびにネパールと米国にあるサプコタ氏の親族名義の口座も記されているという。これらの真偽や、疑惑の支払いの目的は確認されていない。
シャルマ氏とポカレル氏は、サプコタ氏を知らず、金銭のやり取りもないと否定している。警察幹部のバンシラジ・ダハル氏は、サプコタ氏との通信や、警察が元最高裁長官を拘束した後にラナ氏を深夜に訪問したことについての調査を受け、解任された。ネパール弁護士会は、証拠に基づく公正な捜査を求めた。
対応をめぐり政治指導者の意見が分かれる
シャー首相とラストリヤ・スワタントラ党（RSP）のラビ・ラミチャネ党首は、この問題に関係する当局者に対し、どの程度迅速に対応するかで意見が異なると報じられている。シャー氏はバッタ氏と関係する全員を捜査する方針とされる一方、ラミチャネ氏は十分な証拠と法的根拠が必要だと主張している。
ダン・バハドゥル・カルキ警察監察総監は、選挙時の警察制服調達における不正疑惑をめぐり、国会小委員会の調査を受けている。ラミチャネ氏は警察幹部の即時交代に反対したとされ、スダン・グルン内相も介入に反対したという。
警察本部は、政府がカルキ氏に辞任を迫っているとの報道を否定した。同氏の事務局は、そうした主張が警察活動と公共の安全を妨げかねないと警告した。一方、警察はサプコタ氏の捜査を当初のわいせつ行為の疑いから、ネパール中央銀行法や資金洗浄法に基づく犯罪の可能性へと拡大した。
最高裁は、最新の疑惑が報じられた後の金曜日に全裁判官会議を招集した。バッタ氏の刑事事件について最終判断が示される時期は発表されていない。認可を待つ企業、調達をめぐる調査を受ける当局者、裁判所の判断を求める被告にとって、目下の焦点は、誰が権限を行使し、資金がどう動き、証拠が刑事訴追を裏付けるかどうかだ。
要点
- ディーパク・バッタ氏は公選職に就かないまま、ネパールの主要政党をまたぐ事業上の利害と政治的な人脈を築いた。
- 検察は資金洗浄などの金融犯罪を主張しており、同氏に対する最大の請求額は約270億ルピーに達する。
- 捜査当局は5億4500万ルピーの企業送金と、38億ルピー相当の株式購入を調べている。
- バッタ氏ら被告は不正を否定しており、刑事事件は裁判所で審理中だ。
- サプコタ氏をめぐる捜査は、裁判官や高官への影響力行使の疑いにまで広がった。
- 名前が挙がった司法・政治関係者は否定しており、ネパール弁護士会は証拠に基づく公正な捜査を求めている。
- 警察は警察トップへの政府の辞任圧力を否定し、制服調達をめぐる国会の調査は続いている。
