寄付金調査を機に全国の財団を精査
タイ当局は、女優で慈善団体創設者のパナダー・「ブーム」・ウォンプディー氏に関連する約8億1,500万バーツの寄付金のうち、5億2,700万バーツが不正に使われた疑いを警察が捜査していることを受け、全国の財団に対する検査を命じた。捜査当局によると、3つの口座には約100万の寄付者口座から320万件を超える入金があり、慈善資金の集め方、記録方法、支出方法が問われる捜査となっている。
目次
アヌティン・チャーンウィーラクン首相兼内相は、内務省地方行政局に財団の運営状況を調査するよう指示した。著名人が運営する団体を特に重点的に調べる。調査では、登録状況、資金調達方法、寄付金が登録された慈善目的に使われているか、個人的な利害に使われていないかを確認する。
2026年11月7日には、政府副報道官のプロイタライ・ラックサミーサンジャン氏も、「180万件の寄付があれば自動的に詐欺罪が180万件成立し、懲役900万年になる」とする拡散中の主張を否定した。何件の犯罪があったかを判断する際、裁判所は詐欺行為の疑い、意図、時期、状況を考慮すると同氏は述べた。
全国的な対応では、法律の対象となる募金活動の許可取得、年次会計および組織記録の保管、寄付者に示した目的に沿った寄付金の使用という3つの責務が焦点となっている。違反した場合、無許可での集金に対する処罰から、詐欺やマネーロンダリングの容疑による訴追まで、異なる法的措置を受ける可能性がある。
パナダー氏と夫のアティップ・「ゴット」・アナンタワン氏は、いずれも容疑を否認している。パナダー氏は公衆に対する詐欺、コンピューターシステムへの虚偽情報の入力、共同マネーロンダリングの疑いが持たれている。アティップ氏は共同マネーロンダリングの疑いがある。警察は資金移動の追跡と、他の受取人の関与について捜査を続けている。
警察が説明する寄付金の使途
経済犯罪制圧部のタスポーム・チャルプラチャ少将は11月7日、初期段階の捜査結果を公表した。警察は、財団の目的に沿わない使途に充てられた疑いのある資金として、個人的な支出や投資など約5億2,700万バーツを特定した。
この5億2,700万バーツは、調査対象となった8億1,500万バーツの約64.7％にあたり、寄付金100バーツのうちおよそ65バーツに相当する。一方、別の説明では、個人的な用途への支出は70％を超えたと警察は述べた。詳細な口座調査では、財団の活動に充てられた資金は約2億8,000万バーツとされた。
警察がより広い範囲について発表した最新情報では、団体に関連する寄付金は9億バーツを超えた。3つの集金口座を対象とした詳細調査で確認された約8億1,500万バーツとは金額が異なる。この発表によると、約20％が財団の口座に入り、80％は個人口座に入った。捜査当局は、これらの合計額を完全に照合した結果をまだ公表していない。
警察によると、6億バーツ超が個人口座を経由し、財団名義の口座で確認されたのは2億バーツ余りだった。これらの口座の数字は、資金がどこで保有または受領されたかを示すものだ。支出に関する捜査では、その後の資金の流れや口座間の移動も追跡している。
捜査当局は、投資信託への2,400万バーツの投資、クレジットカードの支払いに充てられた1,900万バーツ、生命保険料として支払われた1,000万バーツを特定した。投資信託は投資家から集めた資金で株式や債券などの資産を購入する仕組みだ。警察はまた、投資信託の口座から宝飾品や高級ハンドバッグの購入に約270万バーツが流れたことも追跡した。
募金活動の経緯
元ミス・タイランドでテレビ司会者のパナダー氏は、ボランティアのネットワークを登録財団「オンコーン・タムディー」に発展させた。同団体は洪水被災者の支援、地域の炊き出し、医療機器の提供、弱い立場にある女性や子どもへの支援などに取り組んできた。新型コロナウイルスのパンデミック中には、病床や酸素供給機器などの手配を支援した。
警察は、パナダー氏の個人口座を通じた一般向けの募金活動が2015年11月に始まったとみている。財団側の説明では、当初の口座は2014年に開設され、当初はパナダー氏自身の資金でボランティア活動を支えていた。その後も、理事会の承認を得て、財団名義の口座と並行して同口座を使用していた。
- 2015年11月：警察によると、オンラインの寄付呼びかけでパナダー氏の個人口座を通じて資金を集めていた。
- 2017年12月12日：寄付を募るため、オンコーン・タムディーのFacebookページが開設された。
- 2022年3月30日：警察はこの日を財団の設立日としている。登録申請書には、当初の資本金として50万バーツが記載されていた。
- 2022年7月：理事会は当初の個人口座を引き続き使用することを承認し、7月27日には財団名義の口座が開設された。
- 2025年5月3日：パトゥムターニー県に計画された財団施設の建設用に、3つ目の口座が開設された。
- 2026年10月29日：財団はすべての窓口で寄付の受け付けを停止し、パナダー氏は理事長を一時退いた。
- 2026年11月5～7日：逮捕状が発付され、夫妻は警察の身柄を拘束され、捜査当局は裁判所に出廷させた。
警察によると、パナダー氏は3つすべての寄付口座の支払い承認を管理していた。財団名義の口座を開設した後も当初の個人口座が使われ続けたため、捜査当局は複数の口座にまたがる慈善目的および個人的な取引を調べている。
建設費の支払いが捜査の焦点に
捜査当局は、プーケットのプール付きヴィラと、パトゥムターニー県クローン8に建設中の新たな財団施設に関する支払いを調べている。パナダー氏は、パトゥムターニー県の施設は慈善目的の施設で、予算は約5,000万バーツだと説明していた。
詳細な財務説明では、パナダー氏に関連する追加の9口座に約2億4,900万バーツ、アティップ氏名義の口座に約9,900万バーツが送金されたとされた。警察はまた、財団理事1人に3,600万バーツ、パナダー氏の父親に460万バーツが送金されたことも特定した。
警察によると、プーケットの請負業者に9,000万バーツ超が支払われ、合意価格を約1,800万バーツ上回った一方、そのうち約5,000万バーツがアティップ氏に戻ったとみられる。別の警察発表では、請負業者から夫妻に関連する口座への返金額は9,900万バーツとされた。捜査当局は契約内容とその後の送金を調べ、支払いの目的を特定している。
財団の規則では通常、50万バーツを超える出金には理事会の承認が必要で、緊急時には例外が認められていた。警察は、財団口座と個人口座の間で資金を移動させることで、通常の承認手続きを経ずに資金を動かせたと主張している。
警察はパナダー氏とその周辺人物の資産を差し押さえ、または凍結した。差し押さえた資産の価値は1億バーツを超え、住宅、土地、高級車22台、銃器6丁、銀行口座が含まれる。当局は資金源を追跡するため、購入記録、送金日、所得記録を照合している。
容疑者側の主張と今後の捜査
パナダー氏は容疑を否認した一方、警察によると、金融取引を自ら扱い、募金の呼びかけで示した目的とは異なる用途に一部の資金を使ったことは認めた。捜査当局によれば、同氏は取引件数が非常に多く、支払いの処理が混乱したと説明した。
アティップ氏も容疑を否認し、妻の指示に従って取引を行ったと述べた。捜査当局によると、同氏に対する容疑は資金の受領と移動に関するものだ。同氏は共同マネーロンダリングの容疑を受けている。
警察は11月6日、バンコクの自宅でパナダー氏を拘束し、アティップ氏は当局に出頭した。11月7日、捜査当局は当初の勾留期間として12日間を求めた。勾留とは、刑事事件の手続きが進む間、被疑者の身柄を拘束することを指す。刑事裁判所はアティップ氏の保釈申請を退けた。パナダー氏は保釈を申請せず、夫妻は刑務所に移送された。
パナダー氏が起訴は政治的動機によるものだと主張したことを受け、アヌティン首相は政治的介入を否定した。容疑者側は自らの立場を説明し、弁護できるとしたうえで、政府にはすべての関係者に公平性を確保する責任があると述べた。
警察は11月7日の説明の翌週から、理事、請負業者、口座に関係するその他の人物を含む追加の受取人を聴取する予定だ。送金の理由や、受取人が資金の出どころを知っていたかを調べる。警察はまた、募金の投稿を保存し、ページ管理者への聴取も行ったと明らかにした。
すべての財団に活動報告の義務
地方行政局のナルチャー・コーサシウィリズ局長は、財団は登記官に年次の活動記録と財務記録を提出しなければならないと述べた。同局の通知は、財団運営を検査可能にすることで公益を守り、寄付者の信頼を維持することを目的としている。
提出が必要な書類は、主に次の3種類だ。
- 前年度の財団活動を記した報告書。
- 収支計算書と、資格を有する監査人が証明した年次貸借対照表の写し。
- 財団理事会の全会合の議事録の写し。
貸借対照表は、特定の日付時点で組織が保有する資産と負債を記録する。収支計算書は、一定期間に受け取った資金と支出した資金を示す。議事録には、事業や資金の使途に関する決定を含め、決定事項が記録される。
警察は、オンコーン・タムディーが義務付けられた年次財務諸表と貸借対照表を提出していなかったと主張している。捜査当局は、年次会合の記録と報告書も見当たらず、税務申告は最初の2年間のみだったと述べた。2024年と2025年には、年間の寄付金が約2億～3億バーツに達したという。
内務省のウンシット・サムプンタラット事務次官は、報告義務の順守については財団理事会全体が責任を負うと述べた。ナルチャー局長は、報告義務を果たさない財団は、1956年制定の登録パートナーシップ、会社、団体、財団に関する犯罪を定めた法律などに基づき、法的措置を受ける可能性があると警告した。
財団記録の提出先
バンコクに本部を置く財団は、管轄の区役所に年次報告書を直接提出できる。他県に本部を置く財団は、該当する郡行政事務所に提出できる。報告書は、その財団を所管する登記官に提出する。
地方行政局は、電子申請システム「i-Service」でも提出を受け付けている。バンコクの財団は、ワンチャイヤーにある同局の公共サービスセンターを通じ、情報システム開発部門で利用者登録を行う。他県の財団は、管轄の郡行政事務所で登録できる。
年次報告と募金許可の取得は別々の義務だ。財団は記録を最新の状態に保つと同時に、実施する募金活動に必要な許可も取得しなければならない。
同局は、1944年募金規制法の対象となる、金銭や物品の寄付を一般に呼びかける活動については、集金開始前に許可が必要だと警告した。財団としての登録と、特定の募金活動に対する許可取得では、行政上の確認事項が異なる。
募金活動が刑事事件となる場合
プロイタライ氏は、必要な許可を得ずに募金活動を行った場合の1944年募金規制法第6条および第17条の罰則について説明した。最長1カ月の禁錮、最高200バーツの罰金、またはその両方が科される可能性がある。
公衆に対する詐欺には、はるかに重い罰則が設けられている。刑法第341条と第343条は、金銭や財産を得るための詐欺行為を対象とする。第343条は、一般に対する虚偽の説明や、開示すべき事実の隠蔽を対象とし、最高で懲役5年、罰金10万バーツ、またはその両方が科される。
地方行政局は、必要な許可を得ずにカシコン銀行の口座でソーシャルメディアを通じた洪水救援募金を行ったとして、財団に対する告発状をナンルーン警察署に提出した。財団には、11月7日の発表後最初の火曜日までに財務諸表を提出するよう求められた。
マネーロンダリングとは、犯罪収益の出どころを隠すための送金など、犯罪で得た資金を取り扱ったり移動させたりすることだ。警察はこの容疑に関連し、請負業者、投資、個人口座を経由した送金を調べている。
パナダー氏に対するコンピューター犯罪法違反の疑いは、コンピューターシステムへの虚偽情報の入力に関するものだ。警察は、オンラインの募金呼びかけが詐欺の疑いの一部を構成するとみている。捜査では、寄付者に示された呼びかけの内容と、資金の入金後の動きを記録した銀行取引記録を照合している。
寄付件数だけでは懲役期間は決まらない
プロイタライ氏は、寄付取引180万件に公衆詐欺の最長刑期である5年を掛ければ、懲役900万年になるという主張について説明した。行為が1件の犯罪に当たるのか、複数の犯罪に当たるのかは、詐欺行為、意図、日付、時間、状況を検討して裁判所が判断する。
刑法第91条第2項は、複数の独立した犯罪について併科する懲役刑にも上限を設けている。最も重い犯罪の最高刑が3年を超え、10年以下の場合、刑期の合計は20年までとなる。政府は、同区分における併合罪の刑期にはこの規定が適用されると説明した。
拡散中の主張に出てくる180万件の取引は、マネーロンダリング対策局に帰属する以前の調査にも登場していた。警察はその後、3つの集金口座で320万件を超える取引があったと説明した。多くの寄付者が繰り返し寄付し、寄付者口座は約100万に上ったと捜査当局は述べている。
今回の全国調査では、財団に具体的な義務が改めて示された。活動を記録し、監査済みの会計書類を提出し、理事会の記録を保管し、必要な募金許可を取得することだ。こうした記録によって、寄付者は公の呼びかけ、集められた資金、実施された活動のつながりを確認できる。
要点
- タイは、著名人が運営する団体も含め、全国の財団に対する一斉調査を命じた。
- 警察は、調査対象の約8億1,500万バーツのうち5億2,700万バーツが、示された慈善目的以外に使われた疑いがあると主張している。
- パナダー・ウォンプディー氏とアティップ・アナンタワン氏は容疑を否認し、2026年11月7日に出廷した後、勾留された。
- 財団は年次活動報告書、監査済みの財務記録、理事会議事録を提出しなければならない。
- 1944年法の対象となる募金活動には事前許可が必要で、公衆に対する詐欺の刑期は1件につき最長5年となる。
- 犯罪件数は行為と状況に基づいて裁判所が判断し、法律上の規定が併科される刑期に上限を設けている。
- 警察は送金に関係する人物への追加聴取を予定しており、財団には火曜日までに財務諸表を提出する期限が設けられている。
