TRACITの不正取引評価、カンボジアはASEAN10カ国中最下位

地域の弱点が残る中、カンボジアのスコアは100点満点中36.6点

カンボジアは、違法取引対策国際連盟（TRACIT）の「2025年不正取引指数」で158カ国中138位となり、100点満点中36.6点で、評価対象となったASEAN10カ国の中で最下位だった。世界平均の49.9点を13.3点下回り、評価では、カンボジア、ラオス、ミャンマーが直面する課題として、対応能力の限界や資源不足が指摘された。

この順位は、EU・ASEANビジネス評議会の委託による地域評価に盛り込まれ、2026年11月10日に発表された。東南アジアでは税関や国境での管理が最も強い一方、商品を保管、輸送、販売する企業やネットワークに対する保護策が最も弱いと評価している。

カンボジアについて、評価は商品が倉庫、輸送事業者、オンライン市場、配送網をどう通過するかに目を向けている。偽造品などの違法商品は、正規事業者が利用するものと同じインフラを通って流通し得るため、その過程での責任の所在が重要な懸念となる。

TRACITの2025年不正取引指数は、不正取引対策に向けた各国の政策、法制度、規制上の対応能力を測定する。スコアが高いほど管理体制が強いことを示す。カンボジアの36.6点に対し、地域で同じく下位に位置するラオスは44.8点、ミャンマーは40.9点だった。

指数はカンボジアの総合スコアを示す一方、地域評価はASEAN全体に共通する広範な弱点を説明している。個々の政策上の弱点がカンボジアの順位にどの程度影響したかは、地域評価では詳述されていない。実務上のメッセージは、国境での手続きを強化するとともに、取引システム全体にわたる効果的な管理が必要だということだ。

近隣諸国との比較

評価対象となったASEAN諸国では、シンガポールが世界29位で首位に立ち、インドネシアが39位、タイが56位と続く。ベトナムは61位、フィリピンは69位、マレーシアは72位。ラオスは100位、ミャンマーは117位、カンボジアは138位だった。評価対象の10カ国に、世界上位20位以内の国はない。

マニラ発のEU・ASEANビジネス評議会による地域評価の発表によると、ASEAN全体のスコアは49.7点。世界平均の49.9点をわずか0.2点下回る一方、経済協力開発機構（OECD）加盟国・地域の平均64.4点には14.7点及ばない。アジア太平洋地域の平均は50.9点だった。

カンボジアのスコアはASEAN平均を13.1点下回る。この差が重要なのは、ASEAN全体の平均が、対応能力に大きな開きのある国々をまとめた数字だからだ。地域平均が世界基準に近くても、個々の加盟国にはより大きな隔たりが残ることがある。

指数の評価項目

TRACITは、税制と経済環境、規制と執行、不正取引を助長する犯罪活動、貿易・税関・国境、サプライチェーン仲介事業者、不正取引の特定分野に関する指標の6分野で指数を構成している。

各分野には37の指標と69の細目がある。各分野を同じ比重で評価し、6分野のスコアを平均して、0点から100点までの国別総合スコアを算出する。そのため、国境から離れた領域も含め、取引システム全体の実績が評価に反映される。

158カ国のうち、デンマークが76点で首位、イエメンが25.7点で最下位だった。76点を超える国はない。つまり、最も高い評価を得た国でさえ、違法取引に対する保護の強さを測るTRACITの枠組みで満点には遠い。

国境管理を支える対策が必要

ASEANは「貿易・税関・国境」の分野で67.4点を獲得し、最も高い評価となった。最も低かったのは「サプライチェーン仲介事業者」で32.7点。34.7点の差は、国境管理と、その周辺のネットワークに対する監督とで、地域の実績がどれほど異なるかを示している。

サプライチェーン仲介事業者とは、生産者と購入者の間に入る企業やサービスを指す。オンライン市場、郵便網、宅配便事業者、海運事業者、自由貿易地域で事業を行う企業などが含まれる。評価対象のASEAN10カ国のうち9カ国は、こうした流通経路の規制が不十分とされた。

TRACITのジェフリー・ハーディ事務局長は、税関検査場の先まで対策の対象を広げる必要があると述べた。

「ASEANは国境で起きることだけに注目していては、国際貿易を守れない」とハーディ氏は語った。

貨物は購入者に届くまでに複数の事業者を経由することがある。そのためTRACITの提言は、誰が商品を取り扱うのかを特定し、移動を追跡し、各段階で責任を明確にすることに重点を置く。国境での検査と、販売業者、運送業者、保管場所への監督は、それぞれ異なる役割を担う。

偽造品が一般の流通経路を悪用

世界全体の指数で、偽造品は特に大きな課題となっている。偽造品取引への対策スコアは各国平均で44.1点。税関データによれば、偽造品の供給源と関連する特徴を持つ国は100カ国以上に上る。TRACITは検知を難しくする手口として、部品を別々に輸送し、到着後に偽造品を組み立てる方法も挙げている。

税関職員が検査する段階では、個々の部品や原材料が正規品に見えることがある。しかし、到着地で組み立てられると、正規ブランドの商品を装った製品になり得る。この行為を検知するには、完成品の検査に加え、関連する貨物や事業者を把握する必要がある。

TRACITが部品を分けて輸送する手口を論じる中で挙げた国には、カンボジアも含まれる。執行機関にとって実務上の懸念は、商品と、その取扱業者、最終用途の関係を把握することだ。単独で検査した小包から得られる情報は、供給業者、輸入業者、組み立て事業者を結び付ける情報より少ない可能性がある。

違法商品が一般の店舗やデジタルプラットフォームに流通すれば、消費者にも関連するリスクが及ぶ。評価では、偽造品、違法医薬品、違法農薬などがオンライン取引を通じて流通する商品として挙げられている。必要な検査は商品ごとに異なるが、いずれも当局が製品の流通経路をたどり、販売者に対処できることが前提となる。

オンラインプラットフォームに実効性ある規則を求める声

オンライン市場、ソーシャルメディア、個人間のメッセージ機能によって、不正商品が購入者に届く経路は広がっている。TRACITは、プラットフォームに販売者の本人確認、違法出品の審査と削除、違反を繰り返す業者への罰則（永久利用停止を含む）を義務付ける、共通の地域基準を求めている。

TRACITのプログラム担当ディレクターで、報告書の主執筆者であるスリヤ・パドマナーバン氏は、広告が掲載された後に個別対応することの限界を次のように語った。

「不正な出品を削除するだけでは、オンライン購入者にとって安全で信頼できる市場をつくるにはほど遠い」とパドマナーバン氏は語った。

販売者の本人確認とは、アカウントを運営する人物を確認することだ。違反を繰り返した場合の規則は、出品を削除された後、別の出品やアカウントで再び参入する業者のリスクに対処する。こうした対策により、単一の広告ではなく、その背後にある事業者に焦点を移すことができる。

評価は、地域ですでに進められている取り組みにも言及している。フィリピンでは、プラットフォームと権利者が参加する電子商取引の覚書がある。ベトナムでは販売者の本人確認や違反再発への規則が導入され、マレーシアではプラットフォームの説明責任を強化する要件が検討されている。TRACITはこれらを、地域全体の取り組みを広げるための基盤になり得る事例として紹介している。

税関情報の共有が重要な提言に

TRACITは、通過貨物と積み替え貨物への監督強化を提言している。通過貨物は、別の目的地に向かう途中である国の領域を通る貨物を指す。積み替えは、輸送の途中で貨物を別の輸送手段に移すことだ。いずれも、当局が移動を追跡し、どの事業者が責任を負うのか把握する必要がある。

税関のリスク評価を共有すれば、より詳しい検査が必要な商品、経路、取引手法に関する情報を各国が交換できる。疑わしい貨物が地域内の別の場所へ移動する前に、職員が有用な情報を得ることが狙いだ。

報告書はまた、ASEAN各国で連携して機能する税関の知的財産登録制度を求めている。こうした制度では、権利者が自社のブランドや製品に関する情報を税関に登録できる。制度を連携させれば、各国の職員が共通の情報を使って偽造品の疑いがある商品を特定しやすくなる。

自由貿易地域と配送網に説明責任を

自由貿易地域、郵便網、物流事業者は、違法商品の隠匿や経路変更に利用されるおそれがあることから、特に注目されている。TRACITは、貨物を扱う事業者への確認を強化するとともに、こうした流通経路における責任を明確にするよう求めている。

世界全体の指数を見ると、こうした管理の一部は各国で弱い。サプライチェーン仲介事業者の分野では、電子商取引の枠組みの平均が26.1点、自由貿易地域の取り組みが21.8点、郵便の安全対策はわずか3.8点だった。サイバーセキュリティへの備えは72.0点と大幅に高い。これらは世界全体の数値で、ASEANの同分野の総合スコアは32.7点だ。

この差は、執行上の課題がそれぞれ異なることを示している。コンピューターシステムの保護と、販売者の確認、小包の追跡、貿易地域に保管された商品の監督とでは、必要な能力が違う。政府には、商品のデジタル販売だけでなく、物理的な移動に対する規則と実務能力も求められる。

TRACITは、不正取引対策の国家計画に汚職対策を盛り込むことも提言している。地域の取り組みでは、政府、税関当局、法執行機関、民間企業の連携も重視される。貨物に関する情報は、それぞれの組織が異なる部分を保有しているためだ。

2025年指数からASEANの2045年構想へ

数値は「2025年不正取引指数」に基づく一方、地域評価は2026年11月10日に発表され、法執行に関する地域知的財産サミットで公表された。地域評価が2026年に発表されながら「2025年」と題された指数を引用している理由を理解するには、これらの日付を区別する必要がある。

• 2025年：TRACITの不正取引指数で、カンボジアは158カ国中138位、スコアは36.6点。
• 2026年11月10日：EU・ASEANビジネス評議会が、委託した地域評価をマニラで発表。
• 2045年：ASEANビジョン2045は、評価で論じられた経済統合の深化、強靱なサプライチェーン、信頼できるデジタル経済に向けた長期的な目標となる。

ハーディ氏は、不正取引への保護強化を、ASEANが統合深化によって目指す利益と結び付けた。

「不正取引は、ASEAN統合がもたらすことを目指す経済的・社会的利益を損なう」とハーディ氏は語った。

カンボジアが直ちに取り組むべき政策課題は明確だ。執行をより効果的にし、商品の輸送・販売を担う企業への監督を強化し、近隣国の当局との情報共有を改善することである。提言は方向性を示しているものの、カンボジアが具体策を導入する時期や、ASEANが共通のプラットフォーム規則を採用する時期は発表されていない。

要点

• カンボジアは158カ国中138位で、評価対象のASEAN10カ国中最下位。100点満点中36.6点。
• ASEANのスコアは49.7点。世界平均は49.9点、OECD平均は64.4点。
• 地域で最も評価が高い分野は税関・国境の67.4点。最も低いのはサプライチェーン仲介事業者の32.7点。
• 評価対象の10カ国中9カ国で、市場、宅配便、物流事業者など仲介事業者への規制が不十分。
• TRACITは、貨物の追跡、税関情報の共有、知的財産制度の連携、実効性のあるプラットフォーム規則を求めている。
• 地域評価は2026年11月10日に発表され、順位は2025年の指数に基づく。