カンボジアの詐欺拠点をめぐり警備会社に厳しい目
カンボジア当局は、アムネスティ・インターナショナルが5社の警備会社を、少なくとも23カ所の詐欺拠点と関連付けたことを受け、民間警備会社と現役軍人の捜査を発表した。被害を受けた人々は、施設内での監禁や暴行、電気ショック、性的暴力について証言している。
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テクノロジーを利用した詐欺対策特別委員会事務局を率いる上級相のチャイ・シナリス氏は11月1日、大規模な詐欺事業に関わる企業や当局者、その他の人物を捜査すると述べた。これまでの取り組みは主犯格に重点が置かれ、警備やその他の支援を担った人々への追及が不十分だったと認めた。
発表は、アムネスティ・インターナショナルが2026年10月29日に公表した報告書「Official Business」を受けたもの。同団体は、軍・警察関係者20人以上を警備会社と結び付け、カンボジア全土で確認した86カ所の施設のうち少なくとも22カ所との関連を明らかにした。
シナリス氏は、民間警備会社が違法行為に加担したり、人々の監禁や拷問を助けたりしたかどうかを捜査すると述べた。政府が取るべき対応について、次のように明言した。
法的措置を取らなければならない
捜査の拡大により、オンライン詐欺を指揮したとされる人物だけでなく、施設の門を管理し、警備員を配置し、保護を提供した人々にも焦点が当たる。こうした施設に人身売買された人々にとって、警備員は、外に出られるか、助けを求められるか、処罰から逃れられるかを左右することが多かった。
当局によると、詐欺に関する529件の事件と5,778人がカンボジアの裁判所で審理中だ。容疑者には中国、日本、インド、ベトナムの国籍者が含まれる。シナリス氏はまた、カンボジア国内で97の犯罪ネットワーク、国外で約100のネットワークを特定したと述べた。
アムネスティはいかに警備員と雇用主を特定したか
アムネスティの調査は、被害者の証言に加え、企業記録、施設への訪問、警備員自身がオンラインに投稿した資料を組み合わせた。調査員は2023年1月から2026年9月にかけて被害者151人に聞き取りを行い、さらに400人を超える被害者に関する記録を調べた。
調査員は86カ所の施設を特定し、そのうち82カ所を訪問した。すべての施設で警備員を確認した。また、警備員が投稿した2万5,000件を超える動画や写真に加え、衛星画像や事業記録も調査した。
アムネスティは、23カ所の施設で、警備員200人以上のTikTokアカウントに投稿された動画を特定した。ジオロケーションと呼ばれるこの手法では、建物や道路、目印など画像に写る情報を実際の場所と照合する。調査員は制服や徽章、識別番号、ソーシャルメディアの投稿時期も分析し、軍・警察関係者とみられる人物がいつ現場にいたかを確認した。
3カ所の施設では、現役軍人とみられる人物が警備員を訓練、指揮、監督している様子を確認した。別の施設では、国家機関の関係者とみられる人物が銃器を所持したり、警備員の配置場所にいたりした。
アムネスティ・インターナショナルのアグネス・カラマール事務総長は、今回の調査が、被害者が長年語ってきた証言を裏付ける証拠を示したと述べた。
悪夢のような施設の被害者たちは、カンボジア軍や警察の関係者と施設内で遭遇したと、長年にわたって証言してきた。これらの証言は、これまで独立した検証ができなかった。今回、それが可能になった
調査結果は、監禁を日々実行していた人々を、登記された企業や公職に就く人物と結び付けている。アムネスティは、警備員を採用、配置、管理した企業を通じて責任を追及するよう、捜査当局に求めている。
施設内で被害者が語ったこと
被害者は一貫して、警備員に外へ出るのを阻まれたとアムネスティに証言した。逃走を試みた後に暴行を受けたことや、電気ショック、懲罰に使われる部屋での長時間の拘束について語る人もいた。聞き取りを受けた151人のうち大半は、警備員が電気ショック警棒を携帯していたか、すぐに入手できる状態だったと述べた。
パーク8（PV01とも呼ばれる）では、マイアという仮名で証言したカメルーン出身の女性が、到着時に警備員に拘束されたと語った。その後、暗い部屋に連れて行かれ、警備員が外に立つ中、管理者らにレイプされたという。
同じ施設にいたウガンダ出身の被害者ゲイブは、水を張ったたらいの上につながれ、何時間も殴られ、電気警棒で電気ショックを受けたと証言した。警備員やその他の人物が銃器を所持していたのを見たという被害者も複数いた。
こうした施設での強制労働では、暴力をちらつかせて人々にオンライン詐欺をさせていた。そのため、詐欺に関与した人が、同時にその主催者によって監禁されていた可能性もある。捜査では、一人ひとりの行為と置かれた状況を明らかにする必要がある。
これまでの韓国人の詐欺容疑者をめぐる事例は、その複雑さを示している。2026年1月、総額486億ウォン、韓国人被害者869人に関わる詐欺容疑の聴取のため、容疑者73人がカンボジアから帰国した。ほかの韓国人も、パスポートの取り上げや警備された施設、強制について証言している。
5社の企業とその反応
アムネスティが特定した企業の中で、リープ・ソムナンは最も広く事業を展開し、8州の少なくとも15カ所の施設と関連していた。被害者12人が同社の警備員や制服、ロゴを見分けた。12人全員が、暴力をちらつかせて警備員に外出を阻まれたと述べ、複数人は警備員が暴行や電気ショック、長時間の隔離に加わったと証言した。
アムネスティによると、リープ・ソムナンはカンボジア王立軍の大佐バン・ソパット氏が実質的に支配し、同氏は公の場で会長を名乗っていた。ソパット氏は、所有者、取締役、経営者のいずれの立場にもなかったと否定し、会社所有者の顧問を務めたことがあると述べた。虐待への関与も否定した。
セキュリティ・レスポンスは、パーク8を含む5カ所の施設と関連付けられた。アムネスティは、パンダ・コマーシャル銀行およびフイオネの企業ネットワークとの事業上のつながりをたどった。同社は疑惑を否定し、登録済みの警備会社として合法的に事業を行っていると述べた。
旧社名がBICセキュリティだったZDセキュリティは、ロングベイを含むボトムサコーの2カ所の施設と関連付けられた。アムネスティは、同社と鄭恒グループ、同グループの董事長である鄧丕兵氏とのつながりを明らかにした。鄭恒は、申し立てられた虐待への関与を否定している。ZDセキュリティはアムネスティの問い合わせに回答しなかった。
ダラ・セキュリティはシアヌークビルの2カ所の施設と、ベスト・セキュリティは、アムネスティが人身売買、強制労働、児童労働を確認したバベットの施設と関連付けられた。
アムネスティは、ベスト・セキュリティの広告に副警察長レイ・チャンニー氏の電話番号が記載されているのを確認した。同社は、同氏が事業を支配していたことを否定し、同氏は賃貸中の建物の所有者で、電話番号は地元の顧客が支店に連絡するためのものだったと説明した。また、アムネスティが特定した施設でサービスを提供していたことも否定し、制服が模倣された可能性を示唆した。
アムネスティは、被害者が拷問、監禁、強制労働について証言したBM02という施設を含む不動産開発事業に、テック・ブントゥーン准将が関与していたと指摘した。アムネスティは特定した人物や企業に回答を求め、受け取った返答を報告書に掲載した。
ロングベイが捜査の焦点であり続ける理由
コッコン州の開発地区ロングベイでは、不動産の所有、警備サービス、公的な保護をめぐる疑惑が交差している。シナリス氏は、当局が鄧丕兵（別名ドン・ピン）氏の行方を追う一方、同地区に関する映像調査で名前が挙がった当局者についても捜査していると述べた。
アムネスティによると、鄧氏はZDセキュリティの前身企業の取締役会長を2023年10月まで務めていた。英国は2023年、ロングベイでの強制労働を理由に鄭恒グループに制裁を科した。アムネスティによると、ロングベイではZDセキュリティが警備員を提供していた。
当局は以前、シナリス氏が入国管理情報を根拠に挙げ、2026年5月下旬の鄧氏のカンボジア出国を確認した。2月には、犯罪組織とみられるグループが証拠を残して立ち去った後、ロングベイで詐欺に関与した疑いのある建物が発見された。カンボジア当局は、容疑者を拘束し、証拠を確保したうえで、施設を封鎖したと述べた。
シナリス氏は、カジノやリゾートの所有者であるコック・アン氏とリー・ヨン・パット氏らが犯罪行為に直接加担したか、犯罪組織に物件を貸し出したかについても捜査すると述べた。捜査では、それぞれの人物が何をしたか、何を知っていたかを明らかにする必要がある。
警備会社やロングベイをめぐる捜査の完了時期は発表されず、鄧氏の逮捕日も示されなかった。
摘発から捜査拡大へ
カンボジアの取り締まりは、今回の発表より1年以上前に始まった。一連の経緯からは、施設への摘発や人々の退去に続き、関連する企業や当局者への監視が強まっていることが分かる。
- 2025年7月：政府が詐欺拠点を対象とする全国規模の取り締まりを開始。
- 2026年1月：数千人が施設から脱出または解放され、避難先や書類、領事支援を緊急に求める事態となった。
- 2026年2月：当局がロングベイでオンライン詐欺に関与した疑いのある建物を発見。
- 2026年5月下旬：シナリス氏が引用した入国管理情報によると、鄧丕兵氏がカンボジアを出国。
- 2026年10月15日：カンボジア当局がアムネスティに対し、詐欺拠点に関連して警察官77人を懲戒処分にしたと伝えた。
- 2026年10月29日：アムネスティが「Official Business」を公表し、5社の警備会社と軍・警察関係者とのつながりを特定。
- 2026年11月1日：シナリス氏が、大規模な詐欺事業に関わる警備会社、軍関係者、その他の人物への広範な捜査を発表。
1月の施設からの退去では、監禁から離れた人々が直面する差し迫ったニーズが浮き彫りになった。1月22日までに、プノンペンのインドネシア大使館は解放されたインドネシア人1,440人から連絡を受けた。帰国を待つ間、避難先や支援を求める人々もいた。
アムネスティは最新の要請で、捜査に加えて、被害者への実効性のある救済と賠償を求めている。被害への対処と責任者の追及をともに進めるべきだとしている。
取り締まりの数字が示すもの
カンボジア内務省によると、当局は2025年7月から2026年8月までに詐欺拠点832カ所を摘発し、容疑者3,477人を裁判所に送致した。アムネスティへの回答では、警察官77人への懲戒処分も記録されていた。
シナリス氏が11月に発表した、より新しい数字では、詐欺に関する529件の事件で5,778人が裁判所の審理対象となっている。同氏によると、大規模施設86カ所が閉鎖された一方、小規模な事業は現在もほぼ毎日のように発見されており、特にプレアシアヌーク州、プノンペン、ポイペトで見つかっている。
アムネスティによると、取り締まり後、大規模な事業は休止状態にあるように見えた。しかし報告書公表時点で、同団体は、特定した5社の警備会社やその所有者・管理者、さらに記録した広範な商業上・国家機関とのつながりをめぐる捜査を把握していなかった。11月の発表は、こうした分野への捜査を約束するものだ。
アムネスティは、軍・警察関係者を、記録した86カ所のうち少なくとも22カ所、約4分の1の施設と結び付けた。これとは別に、5社の警備会社は少なくとも23カ所の施設と関連していた。両者には重複があるため、単純に足すと一部の施設を二重に数えることになる。
同団体は、十分な資源を備えた迅速かつ独立した捜査や、重大な虐待の信頼できる疑惑を調べる間の企業ライセンス停止、施設の警備に関与した現役軍人や警察官への捜査を求めた。
詐欺ネットワークはカンボジア国外にも拡大
カンボジア国外の捜査当局も、マダガスカルを含め、東南アジアとつながる事業を追っている。米コロンビア特別区の検察当局は、非代替性トークンを使った不正投資を通じて米国人を狙ったとして、アフリカを拠点とする6人を起訴したと発表した。
非代替性トークン（NFT）は、固有の識別記録を持つデジタルトークンで、芸術作品や収集品を表すものとして販売されることが多い。投資詐欺では、犯罪者が支配する見せかけの取引プラットフォームや事業に送金するよう、被害者を誘導することがある。
米検察当局によると、マレーシアと中国につながりを持つ犯罪グループが2025年初めにマダガスカルで施設を開設したことを示す証拠があり、カンボジアでの取り締まりを受けて事業を移した可能性が高いという。
マダガスカル法務省は、中国人運営者が管理する施設13カ所を8月と9月に閉鎖したと発表した。別々の摘発で逮捕された中国人11人が8月に地元の刑務所から出て行った事件では、地元刑務所の責任者が関与した。
ラオス、スリランカ、東ティモールの当局も取り締まりを開始している。ミャンマーでは、オンライン詐欺を一切容認しないという政権の方針にもかかわらず、犯罪グループが施設をタイ国境からさらに内陸へ移している。
金融捜査も国境を越えている。タイの裁判所は、現在ZDセキュリティとして知られる警備会社の元取締役イム・リーク氏と、詐欺の収益を洗浄した疑いがあるほかの6人に逮捕状を出した。タイ当局は10億ドルを超える資産を差し押さえると述べた。リーク氏は容疑を否定し、弁護士も施設での虐待への関与を否定している。
保護を提供した人々に捜査が及ぶかが焦点
カンボジアの捜査拡大は、アムネスティの調査が示した中心的な事実、すなわち詐欺拠点が労働者を監禁する人々や企業に依存していたことに対処するものだ。詐欺の運営者を逮捕した後も、誰が警備員を提供し、物件を管理し、保護を与えたのかをたどる必要がある。
アムネスティのカラマール事務総長は、警備員を雇用・管理した企業を通じて責任を調べるべきだと述べた。
捜査では責任の所在を最下層から上へとたどり、詐欺拠点で警備員を採用、配置、管理した管理者や所有者を含む企業にまで及ばなければならない
被害者にとって切実なのは、安全の確保、支援や補償を受けられるか、虐待をしたとされる人物が訴追されるかどうかだ。当局には、民間企業だけでなく警察や軍の内部にいる人物に関する疑惑も調べることが求められる。
シナリス氏は、関与が判明した企業や当局者に法的措置を取ると約束した。今後の重要な進展は、捜査結果や、起訴、ライセンスに関する判断、被害者への補償措置の有無となる。
要点
- アムネスティが5社の警備会社を少なくとも23カ所の詐欺拠点と結び付けたことを受け、カンボジアは11月1日に捜査の拡大を発表した。
- アムネスティは、軍・警察関係者20人以上を警備会社と、少なくとも22カ所の記録済み施設と関連付けた。
- 被害者は、警備員に逃走を阻まれ、暴行や電気ショックなどの虐待に加わられたと証言した。
- 複数の企業や個人は、所有、運営管理、申し立てられた虐待への関与を否定した。
- 当局によると、詐欺に関する529件の事件で5,778人がカンボジアの裁判所で審理中で、小規模な詐欺事業の発見も続いている。
- 捜査当局は鄧丕兵氏の行方を追い、ロングベイに関する疑惑を調べている。
- 東南アジアの詐欺ネットワークとつながる事業はマダガスカルでも確認され、国境を越えた協力の必要性が高まっている。
