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政治の内側から台頭したディーパク・バッタ氏、ネパールの資金洗浄疑惑と司法を揺るがす問題の中心に
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詐欺リスクを受けミャンマーはFATFブラックリストに残留、2027年2月に追加措置を検討
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法改正にもかかわらずネパールがFATFのグレーリストにとどまる理由
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シンガポール、違反ごとに処罰する不動産分野のマネーロンダリング対策強化法案を可決
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台湾、出国する外国人労働者の高リスク口座凍結を銀行に指示
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シンガポール高等法院、スタンダード・チャータード銀行に対する27億米ドルの1MDB訴訟の継続を認める
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